国创高新(002377) 最新公司公告|查股网

						湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据公司第三届董事会第六次会议决议，定于2010 年11月12 日召开公司2010 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况：
　　1、会议时间：2010 年11月12日（星期五）上午10 时
　　2、会议地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室
　　3、会议召集人：公司董事会
　　4、会议召开方式：现场召开
　　5、会议期限：半天
　　6、股权登记日：2010 年11月8日
　　二、会议议题
　　审议《关于公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信7000万元提供担保的议案》
　　三、出席会议对象：
　　1、截至2010 年11月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
　　司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员
　　3、保荐机构代表
　　4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾
　　四、出席会议登记办法：
　　1、登记时间：2010 年11月11日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
　　2、登记办法：
　　（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼湖北国创高新材料股份有限公司董事会工作部，邮编：430074
　　五、其他事项：
　　1、会议联系人：邹汉琴
　　联系电话：027-87617347-605
　　传真：027-87617346
　　地址：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼
　　邮编：430074
　　2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
　　特此公告。
　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十七日
　　附件：
　　授权委托书
　　致：湖北国创高新材料股份有限公司
　　兹委托      先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公
　　司2010 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
　　单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
　　权的后果均由本人/本单位承担。
　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，
　　“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
　　表决结果
　　序                    议案名称
　　号
　　同意   反对  弃权
　　审议《关于公司为广西国创道路材料有限公司向
　　1    中国建设银行钦州分行申请综合授信7000万元提供担
　　保的议案》
　　委托人签字：  委托人营业执照号码：
　　委托人持股数：      委托人股东账号：
　　受托人签字：      受托人身份证号码：
　　委托日期：    年    月    日
　　委托期限：
　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）