国创高新(002377) 最新公司公告|查股网

						湖北国创高新材料股份有限公司对外担保公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）
　　●本次担保数额：人民币7000万元
　　●本次担保后公司对外担保累计数量：人民币17000万元
　　●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
　　一、担保情况概述
　　公司的子公司广西国创因业务发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司钦州分行申请7000万元的综合授信，需公司为其提供担保。
　　2010年10月27日，公司三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信7000万元提供担保的议案》，同意为广西国创在中国建设银行股份有限公司钦州分行申请7000万元综合授信提供担保，担保期限为一年。
　　根据《公司对外担保制度》相关规定，本次担保需经公司股东大会审议通过。该事项已经公司三届董事会第八次会议审议通过。
　　二、被担保人基本情况
　　单位名称：广西国创道路材料有限公司
　　注册地址：钦州港勒沟作业区
　　法定代表人：高涛
　　注册资本：4000万元人民币
　　主要经营业务：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。
　　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
　　截至2009年12月31日，广西国创总资产为7823.62万元，总负债3290.30万元，资产负债率42.06%（以上数据为公司2009年度经审计数据）。
　　三、董事会意见
　　公司于2010年10月27日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信7000万元提供担保的议案》，本议案须提交股东大会审议通过后实施。股东大会会议通知另行公告。
　　四、担保事项的理由及对公司的利益和风险
　　广西国创成立至今，业务发展迅速，经营状况良好，公司董事会认为该公司能控制风险，具有较好的偿债能力，为了保证更好地开拓广西市场，同意为该公司本次授信提供担保并承担连带责任。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币17000万元，全部为对子公司的担保，占公司2009年度经审计合并报表净资产的101%，无逾期对外担保。
　　六、备查文件目录
　　1、公司第三届董事会第八次会议决议文件；
　　2、被担保人营业执照复印件。
　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月二十七日