章源钨业(002378) 最新公司公告|查股网

						崇义章源钨业股份有限公司关于第一届监事会第十一次会议决议的公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2010年10月11日以传真/电话或电子邮件的形式送达，于2010年10月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共3名，实际参与表决监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
　　1、审议通过《公司2010年第三季度季度报告》的议案
　　监事会认为：公司《2010年第三季度季度报告》编制的内容和格式符合法律法规规定及中国证监会和深圳证券交易所的要求，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票通过；0票弃权；0票反对
　　2、审议通过《关于超募资金使用计划的议案》
　　公司本次超募资金使用计划有利于提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并已经承诺：自使用超募资金归还银行贷款实施后的12个月内不进行风险投资、证券投资等高风险的投资。公司本次超募资金使用计划符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求，并符合全体股东的利益，具有较强的合理性和必要性，同意使用本次7,700万元超募资金偿还银行贷款，用超募资金专户余额一次性补充流动资金，并注销该账户。
　　表决结果：3票通过；0票弃权；0票反对
　　特此公告
　　崇义章源钨业股份有限公司
　　监事会
　　2010年10月23日