章源钨业(002378) 最新公司公告|查股网

						崇义章源钨业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2010年10月12日以传真/电话或电子邮件的形式送达，于2010年10月23日在公司会议室以现场表决加通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事共8名，实际出席董事8名，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定，经审议通过如下决议：
　　1. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《崇义章源钨业股份有限公司2010年第三季度季度报告》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2.   会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于超募资金使用计划的议案》。
　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
　　3. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向赣州章源钨业新材料有限公司增资的议案》。
　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
　　特此公告
　　崇义章源钨业股份有限公司
　　董事会
　　2010年10月23日