章源钨业(002378) 最新公司公告|查股网

						崇义章源钨业股份有限公司董事会关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    根据崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第十五次会议决议，公司董事会决定于2010年11月25日召开第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1、本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间为：2010年11月25日（星期四）下午14:30
    网络投票时间为：2010年11月24日至 2010年11月25日
    其中，通过深圳证劵交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月24日下午15:00至2010年11月25日下午15:00。
    2、现场会议召开地点：崇义章源钨业股份有限公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议投票方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证劵交易所交易系统和网络投票系统（http: //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证劵交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2010年11月19日
    二、出席会议对象
    1、截止2010年11月19日（星期五）下午15:00交易结束后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是本公司的股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司第二届董事会候选人。
    4、公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
    5、保荐机构的代表。
    6、公司聘请的见证律师。
    7、公司董事会同意列席的其他人员。
    三、会议审议事项
    1、审议《关于修改公司章程的议案》
    2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
    非独立董事
    2.1 选举黄泽兰先生为公司第二届董事会董事
    2.2 选举赖香英女士为公司第二届董事会董事
    2.3 选举赵立夫先生为公司第二届董事会董事
    2.4 选举范迪曜先生为公司第二届董事会董事
    2.5 选举肖明先生为公司第二届董事会董事
    2.6 选举徐波先生为公司第二届董事会董事
    2.7 选举黄世春先生为公司第二届董事会董事
    独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）
    2.8 选举陈毓川先生为公司第二届董事会独立董事
    2.9 选举仝允桓先生为公司第二届董事会独立董事
    2.10 选举于月光先生为公司第二届董事会独立董事
    2.11 选举王平先生为公司第二届董事会独立董事
    该议案将采用累积投票制方式进行表决。
    3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    3.1 选举张宗伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事
    3.2 选举黄华萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事
    该议案将采用累积投票制方式进行表决。
    4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
    5、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
    上述议案内容详见刊登于《证劵时报》、《中国证劵报》、《上海证劵报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《崇义章源钨业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》、《崇义章源钨业股份有限公司第一届监事会第十二次（临时）会议决议公告》及《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
    四、出席会议登记办法
    1、登记时间：2010年11月25日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00
    2、会议登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室
    3、登记办法：
    （1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记； 
    （2）、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
    （3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）
    （4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2010年11月24日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会向股东提供的网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月25日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票： 
    投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格 
    362378 章源投票 买入 对应申报价格 
    3、股东投票的具体程序为： 
    （1）输入买入指令； 
    （2）输入证券代码； 
    （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推。 
    本次股东大会所有议案对应的申报价格为： 
    议案序 议案内容 对应申 
    号 报价格 
    总议案 议案1、4、5 100 
    1 关于修改公司章程的议案 1 
    2 关于公司董事会换届选举的议案 2 
    2.01 选举黄泽兰先生为公司第二届董事会董事 2.01 
    2.02 选举赖香英女士为公司第二届董事会董事 2.02 
    2.03 选举赵立夫先生为公司第二届董事会董事 2.03 
    2.04 选举范迪曜先生为公司第二届董事会董事 2.04 
    2.05 选举肖明先生为公司第二届董事会董事 2.05 
    2.06 选举徐波先生为公司第二届董事会董事 2.06 
    2.07 选举黄世春先生为公司第二届董事会董事 2.07 
    2.08 选举陈毓川先生为公司第二届董事会独立董事 2.08 
    2.09 选举仝允桓先生为公司第二届董事会独立董事 2.09 
    2.1 选举于月光先生为公司第二届董事会独立董事 2.1 
    2.11 选举王平先生为公司第二届董事会独立董事 2.11 
    3 关于公司监事会换届选举的议案 3 
    3.01 选举张宗伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事 3.01 
    3.02 选举黄华萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事 3.02 
    4 关于修改董事会议事规则的议案 4 
    5 关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 5 
    注：为便于股东在交易系统中对股东大会议案1、4、5统一投票，公司增加 一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总 议案”进行投票视为对股东大会需审议的1、4、5议案表达相同意见。 
    （4）在“委托股数”项下输入表决意见： 
    表决意见种类 同意 反对 弃权 
    对应申报股数 1股 2股 3股 
    （5）确认委托完成
    4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
    5、注意事项：
    （1）网络投票不能撤单；
    （2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
    （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；
    （5）不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。 
    （二）采用互联网投票操作具体流程
    1、股东获得身份认证的具体流程：
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    （3）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择崇义章源钨业股份有限公司2010年第三次临时股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2010年11月24日下午15:00至2010年11月25日下午15:00。
    其他事项：
    1、会议联系人：李响
    联系电话： 0797-3813839
    传 真： 0797-3813839
    邮 编： 341300
    地 址： 江西省赣州市崇义县城塔下
    2、本次股东大会不发放礼品和有价证劵，与会股东参加会议的食宿和交通费用自理。
    3、备查文件备置地点：本公司董事会办公室
    特此公告
    崇义章源钨业股份有限公司 董事会
    2010年11月5日
    附件：
    授权委托书
    致：崇义章源钨业股份有限公司
    兹授权委托________ _ 先生/女士 代表本公司/本人出席2010年11月25 日召开的崇义章源钨业股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代表本公 司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具 体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。
    会议议案表决情况
    表决情况 
    议案 
    同意 反对 弃权 
    1、关于修改公司章程的议案 □ □ □ 
    累计表决 候选人 投票数 
    票数 名单 
    黄泽兰 
    赖香英 
    非独立董 赵立夫 
    事选举（应 
    选举非独 
    立董事的 范迪曜 
    人数为 8 
    人） 
    肖 明 
    徐 波 
    2、关于公司董事会换届选举的议案 
    黄世春 
    陈毓川 
    仝允桓 
    独立董事 
    选举（应选 
    举独立董 于月光 
    事的人数 
    为4人） 
    王 平 
    累计表决 候选人 投票数 
    票数 名单 
    3、关于公司监事会换届选举的议案（应选举监事 张宗伟 
    的人数为2人） 
    黄华萍 
    表决情况 
    议案 
    同意 反对 弃权 
    4、关于修改董事会议事规则的议案 □ □ □ 
    5、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 □ □ □ 
    注：
    1.议案1、议案4、 议案5，股东请在选项方框中打“√”；每项均为单选，多选为无效票；
    2. 议案2、议案3，采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权股数与应选举非独立董事、独立董事、监事的人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
    委托人签字（盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    受托人签字:
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    有限期限：自签署日至本次股东大会结束
    　　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）