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						南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第二次会议（临时会议）决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（临时会议）于2010年6月1日上午9：00在公司一号会议室召开，会议通知已于2010年5月27日以电子邮件的方式发出。本次会议应到会董事7人，实际到会7人，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长刘国耀先生主持，会议通过现场举手表决做出如下决议，现公告如下：
　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》。
　　根据公司目前生产经营情况及未来发展需要，公司拟从南京市江宁区人民政府竞拍紧邻公司现有用地（南京江宁开发区前庄路东，吉印大道以南）东侧的一块土地。该地块约45,545.8平方米，容积率大于等于1且小于等于1.5，预计购买成本不超过人民币2100万元，资金来源为公司首次公开发行股份的超募资金。上述地块性质在公司受让时为工业用地，如公司改变土地使用性质，本次竞拍土地及后续开发费用将全部用公司自筹资金置换。公司拟将上述地块用作主营业务
　　自动化控制产品的生产、研发和物流等的生产经营用地。
　　公司将及时披露竞拍土地的进展情况及后续开发情况。
　　公司独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　南京科远自动化集团股份有限公司董事会
　　2010年6月1日