科远股份(002380) 最新公司公告|查股网

						南京科远自动化集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议的公告 
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京科远自动化集团股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于２０１０年７月１７日以电子邮件、电话的方式发出，于２０１０年７月２９日下午在公司一号会议室召开。会议应到监事３人，实际到会监事３人，实际表决３人，会议由监事会主席张勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，形成如下决议：
　　一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《南京科远自动化集团股份有限公司２０１０年半年度报告及摘要》。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远自动化集团股份有限公司２０１０年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》。
　　监事会认为：此次使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目，有利用提升公司的技术研发水平和实力，属公司主营业务，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况，因此同意公司使用超募资金１０，０００万元投资建设该项目。
　　三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
　　使用超募资金永久补充流动资金可为公司减少大量的财务费用，有效解决公司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益，因此同意公司使用超募资金８，０００万元永久补充流动资金。
　　以上相关议案主要内容请详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
　　特此公告。
　　南京科远自动化集团股份有限公司
　　监事会
　　２０１０年７月３１日