科远股份(002380) 最新公司公告|查股网

						南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第四次会议（通讯会议）决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第四次会议（通讯会议）2010年8月23日以电子邮件方式发出董事会会议通知，于2010年8月25日以通讯方式召开临时会议。会议应出席表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开的时间、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会秘书聘任的议案》；
    同意聘任张首先同志为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满（个人简介附后）。张首先同志联系方式如下：
    联系电话：025-68598921-9808
    传 真：025-68598948
    通讯地址：南京市江宁经济技术开发区西门子27号
    Email: zhangsx@sciyon.com
    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；
    同意公司在兴业银行南京江宁支行设立募集资金银行专户，用于专项管理新增超募资金投资项目“现场总线仪表的研究及产业化项目”，同时授权董事长刘国耀先生签订《募集资金三方监管协议》。
    特此公告。
    南京科远自动化集团股份有限公司
    董事会
    2010年8月26日
    附：张首先同志简介
    张首先，男，中国国籍，1962年出生，本科学历，会计师。历任江苏省公安厅行政管理处财务科长、江苏省公安厅交通管理局财务装备科长、江苏省通用网络科技有限公司副总经理、南京云海特种金属股份有限公司董事、财务负责人兼财务部部长、现任南京科远自动化集团股份有限公司财务总监。
   张首先先生未持有科远股份。张首先先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。张首先先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。