合众思壮(002383) 最新公司公告|查股网

						北京合众思壮科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　2010年10月11日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议在公司六层会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年10月9日通过专人送达、邮件等方式送达给董事和监事，会议应到董事5人，实到董事5人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
　　审议通过了《关于公司控股子公司合众思壮北斗导航有限公司投资设立全资子公司的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　为适应公司未来业务发展的需要，为公司开展业务做准备，公司控股子公司合众思壮北斗导航有限公司拟用自有资金出资5000万元人民币对外投资设立全资子公司。
　　《关于控股子公司合众思壮北斗导航有限公司投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
　　特此公告 
　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会                                       2010年10月12日