东山精密(002384) 最新公司公告|查股网

						苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　（1）对外投资的基本情况：
　　本公司以货币资金的方式向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）增加投资人民币6000万元，用于永创科技购买设备和补充流动资金，资金来源为本公司超募资金。
　　（2）董事会审议议案的表决情况
　　本公司第一届董事会第二十次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
　　审议通过了《关于对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增加投资的议案》。
　　根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
　　（3）本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（1）出资方式：
　　本公司对永创科技的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司的超募资金。
　　（2）标的公司基本情况：
　　永创科技为本公司全资子公司，成立于2003年8月15日，注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道，法定代表人：袁永峰，注册资金：12400万元。
　　该公司主要经营范围为：生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
　　公司本次对永创科技增加投资的目的是用于该公司购买设备和补充流动资金。
　　永创科技最近一年又一期主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　项目                     2010年9月30日                 2009年12月31日
　　资产总额     25,059.09     15,346.73 
　　负债总额          8,333.05    7,988.62 
　　净资产           16,726.04    7,358.11 
　　项目       2010年前三季度  2009年全年 
　　营业收入         15,020.90   15,031.88 
　　净利润            1,967.92    1,324.28 
　　三、对外投资合同的主要内容
　　本次对外投资事项是对本公司全资子公司的投资，故无需签订对外投资合同。
　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　随全球通讯行业需求的不断恢复，通讯设备制造的需求也不断增加，公司服务的通讯行业客户的业务在不断增加，同时合作的范围也在不断扩大。公司具有精密钣金制造、精密铸件制造、表面处理、精密组装、及时配送等在内的完整精密金属制造服务体系，公司精密钣金业务的不断扩大及与客户合作范围的扩大，客户对精密铸件制造的需求也在不断增加。根据精密铸件业务的市场需求情况及客户的需求预测，进一步提升公司精密铸件制造的能力，公司拟对子公司永创科技增加投资6000万元，用于永创科技购买设备和补充流动资金。
　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
　　本次投资是对本公司全资子公司的投资，该项投资有利于提升公司核心竞争力符合公司的远景规划。
　　五、监事会意见
　　公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增加投资的议案》。监事会经审核后认为：公司本次将部分超募资金6000万元用于对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增加投资用于永创科技购买设
　　备和补充流动资金事项履行了必要的法律程序,且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次超募资金使用计划内容及决策程序符合程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,因此同意公司本次超募资金使用。
　　六、独立董事意见
　　公司本次将部分超募资金6000万元用于对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增加投资事项已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,履行了必要的法律程序,且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。
　　根据公司发展规划和实际经营需要，公司将6000万元的超募资金用于对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增加投资用于永创科技购买设备和补充流动资金是合理的，也是必要的。公司本次部分超募资金的使用将进一步优化公司的战略布局，增强公司核心竞争力，扩大市场份额和提高公司效益水平，有利于全体股东的利益。本次超募资金使用计划内容及决策程序符合程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定,有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　因此，同意董事会关于对全资子公司苏州市永创金属科技有限责任公司增加投资的议案。
　　七、保荐机构意见
　　东山精密本次将超额募集资金6,000万元用于对全资子公司永创科技增加投资事项，已经东山精密董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次使用超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
　　变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意东山精密实施该事项。
　　八、备查文件目录
　　（1）苏州东山精密制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议
　　（2）苏州东山精密制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
　　（3）苏州东山精密制造股份有限公司独立董事关于超募资金使用的独立意见
　　（4）平安证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司使用部分超募资金对全资子公司增资的保荐意见
　　特此公告。
　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会
　　2010年11月16日