东山精密(002384) 最新公司公告|查股网

						苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　（1）公司控股子公司苏州滕冉电气设备有限公司（以下简称“苏州腾冉”）因业务发展的需要决定向银行申请3000万元的贷款，有效期为一年。
　　（2）董事会审议该议案的表决情况：
　　本公司第一届董事会第二十次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
　　结果审议通过了《关于为苏州滕冉电气设备有限公司提供担保的议案》。董事会同意公司为苏州腾冉3000万元银行贷款提供信用方式担保，担保期限为1年，占公司2009年12月31日（经审计）净资产的8.29%。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项无须提交股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（1）苏州腾冉电气设备有限公司（以下简称“苏州腾冉”）系由梁艳、赵浩陈学平和魏军于2010年6月24日共同出资成立的，注册资本为人民币600万元。2010年8月23日，本公司以货币资金400万元对苏州腾冉出资。苏州腾冉，注册地点：苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路，法定代表人：赵浩，注册资金：1000万元；主要经营范围为：设计、生产、销售：变压器、电抗器，并提供售后服务。
　　本公司占其40%的股权，为其第一大股东。
　　（2）苏州滕冉最近一期主要财务数据如下：
　　单位：元
　　项目
　　          2010年1-9月（未经审计） 
　　营业收入                         - 
　　利润总额                -955,066.60 
　　净利润                  -955,066.60 
　　信用等级                        无 
　　三、担保协议的内容
　　1、担保方式：信用担保。
　　2、担保期限：自该笔担保生效之日起一年。
　　3、担保金额：人民币3000万元整。
　　四、董事会意见
　　1、提供担保的原因
　　根据苏州滕冉主要产品特种变压器及电抗器的市场开拓情况、市场需求情况及客户订单预测，苏州腾冉主要产品2010年底将进入批量化生产，因而流动资金需求将不断加大。为了保证产品批量化生产所必需的经营流动资金，苏州腾冉拟向银行申请3000万元流动资金贷款综合授信，贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。
　　2、2010年8月，本公司对苏州滕冉投资400万元，占其40%的股权，为其第一大股东；2010年10月15日，本公司改组了苏州滕冉董事会，目前苏州滕冉董事会由5名董事组成，其中本公司委派3名董事；同时本公司委派了财务负责人，负责苏州腾冉的财务核算，本公司对苏州腾冉拥有绝对的控制权，因此本公司将其纳入合并报表范围。
　　苏州滕冉主要产品发展前景广阔，市场需求旺盛，产品盈利能力强。为了便于苏州腾冉顺利获得银行的流动资金贷款授信，本公司为其提供信用担保。为苏州腾冉提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。
　　3、苏州滕冉其他股东未按持股比例对上述贷款提供相应担保。
　　4、鉴于苏州滕冉为本公司的控股子公司，其未对本公司提供反担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量。
　　截止本公告日，公司及控股子公司担保额度合计7500万元（含本次担保），占公司2009年12月31日（经审计）净资产的20.73%；实际对外担保余额为653.54万元，占公司2009年12月31日（经审计）净资产的1.81%。以上担保均为公司对控股子公司的担保。
　　此外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。
　　六、备查文件
　　公司第一届董事会第二十次会议决议
　　特此公告！
　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会
　　2010年11月16日