东山精密(002384) 最新公司公告|查股网

						苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2010 年度第三次临时股东大会
　　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
　　4、会议召开的日期及时间：2010 年 12 月 10 日（星期五）上午 9∶00 时开始，会期半天。
　　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。
　　6、出席对象：
　　（1）截止2010年12月7日下午15∶00下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决， 因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格 式附后），代理人不必是本公司的股东；
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　7、会议地点：江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路 8 号公司办公楼一楼会 议室。
　　二、会议议题
　　1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
　　1.1选举袁永刚先生为公司第二届董事会非独立董事
　　1.2选举袁永峰先生为公司第二届董事会非独立董事
　　1.3选举袁富根先生为公司第二届董事会非独立董事
　　1.4选举赵秀田先生为公司第二届董事会非独立董事
　　1.5选举许益民先生为公司第二届董事会非独立董事
　　1.6选举陈孝勇先生为公司第二届董事会非独立董事
　　2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
　　2.1选举李增泉先生为公司第二届董事会独立董事
　　2.2选举郑锋先生为公司第二届董事会独立董事
　　2.3选举王章忠先生为公司第二届董事会独立董事 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
　　无异议后，公司 2010  年度第三次临时股东大会方可进行表决。 以上两项议案均采用累积投票制表决。
　　3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
　　3.1选举金顺民先生为公司第二届监事会非职工代表监事
　　4、审议关于制定公司《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的 议案。
　　议案4已于公司第一届董事会第十九次会议决议公告中披露。有关议案内容 请参见刊登于2010年10月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》。
　　三、股东大会登记方法
　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附 件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人 的证券账户卡办理登记。
　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年12月8
　　日下午17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。股东请详细填写股东参
　　会登记表（格式见附件一）。
　　4、登记时间：2010 年12月8日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
　　5、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路
　　8 号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。信函请注明"股东大会"字样。
　　四、其他
　　1、联系方式
　　联系人： 周桂华、冒小燕
　　联系电话：0512-66306201 传真：0512-66307172
　　联系地址：江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路 8 号苏州东山精密制造股份 有限公司证券部。
　　邮政编码：215107
　　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
　　五、备查文件
　　1、《苏州东山精密制造股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
　　2、《苏州东山精密制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
　　3、《苏州东山精密制造股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
　　特此公告！
　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会 二○一○年十一月二十三日
　　附件一
　　股东参会登记表
　　股东名称/姓名		营业执照号码/身
　　份证号码
　　股东账号		持 股 数
　　联系电话		电子邮箱
　　联系地址		邮 编
　　附件二
　　授权委托书
　　兹全权委托	（先生/女士）代表本公司/本人出席苏州东山精密制造股
　　份有限公司 2010 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对 下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以 按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自 本委托书签署日起至本次股东大会结束。
　　1、审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案；
　　（1）选举袁永刚先生为公司第二届董事会非独立董事 同意表决权股数：	股；
　　（2）选举袁永峰先生为公司第二届董事会非独立董事 同意表决权股数：	股；
　　（3）选举袁富根先生为公司第二届董事会非独立董事 同意表决权股数：	股；
　　（4）选举赵秀田先生为公司第二届董事会非独立董事 同意表决权股数：	股；
　　（5）选举许益民先生为公司第二届董事会非独立董事 同意表决权股数：	股；
　　（6）选举陈孝勇先生为公司第二届董事会非独立董事 同意表决权股数：	股；
　　2、审议关于选举公司第二届董事会独立董事的议案；
　　（1）选举李增泉先生为公司第二届董事会独立董事
　　同意表决权股数：	股；
　　（2）选举郑锋先生为公司第二届董事会独立董事 同意表决权股数：	股；
　　（3）选举公司王章忠先生为第二届董事会独立董事 同意表决权股数：	股；
　　3、审议关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案；
　　（1）选举金顺民先生为公司第二届监事会非职工代表监事； 同意 □	反对 □	弃权 □
　　4、审议关于制定公司《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》 的议案。
　　同意 □	反对 □	弃权 □
　　委托人姓名（签名）或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股票账号：
　　委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日
　　说明：以上议案1-议案2采用累积投票制表决，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东 所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数， 股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。