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						苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议（以下简称"会议"）通知于 2010 年 12 月 1 日以专人送达、邮件等方式发出，会议 于 2010 年 12 月 10 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 6 人。公司董事陈孝勇先生因工作原因出差在外，其书面授权委托公司董事长袁 永刚先生出席会议，并行使相关表决权。公司独立董事李增泉先生、郑锋先生因工作 原因出差在外，其分别书面授权委托公司独立董事王章忠先生出席会议，并行使相关 表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定， 会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
　　一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 选举袁永刚先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事
　　会任期相同。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。 董事会战略委员会由袁永刚、袁永峰、李增泉、王章忠、郑锋组成，由郑锋
　　担任主任委员； 董事会提名委员会由袁永刚、袁永峰、李增泉、王章忠、郑锋组成，由郑锋
　　担任主任委员； 董事会审计委员会由李增泉、王章忠、袁永刚组成，由李增泉担任主任委员；
　　董事会薪酬与考核委员会由袁永刚、袁永峰、李增泉、王章忠、郑锋组成，
　　由王章忠担任主任委员。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
　　（1）经公司董事会提名委会提名，公司聘任袁永峰先生（简历附后）为公司 总经理。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（2）经公司总经理提名，公司聘任赵秀田先生（简历附后）为公司副总经理。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（3）经公司总经理提名，公司聘任许益民先生（简历附后）为公司副总经理。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（4）经公司总经理提名，公司聘任周桂华先生（简历附后）为公司副总经理。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（5）经公司总经理提名，公司聘任许益民先生（简历附后）为公司财务总监。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（6）经公司董事长提名，公司聘任周桂华先生（简历附后）为公司董事会秘 书。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 上述公司高级管理人员任期三年，自董事会批准之日起生效。公司独立董事
　　对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投 资者查询。
　　四、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。 根据公司董事会审计委员会提名，公司聘任在朱德广先生（简历附后）为公司
　　审计部经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告！
　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月十日
　　附：简历
　　袁永刚：男，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 10 月出生，本科学历。
　　1998 年 10 月起历任东山钣金市场部部长、副经理、副董事长。现任本公司董事长。 目前兼任苏州袁氏电子科技有限公司董事长、深圳东山精密制造有限责任公司董 事长、苏州工业园区多尼光电科技有限公司董事长、苏州腾冉电气设备有限公司 董事、深圳南方博客科技发展有限公司董事。袁永刚先生持有本公司股份 4357 万 股，为本公司的实际控制人。与公司控股股东、实际控制人、董事袁永峰先生、 袁富根先生之间存在关联关系。袁富根先生系袁永刚先生之父，袁永峰先生系袁 永刚先生之兄。除此之外，袁永刚先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东 不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　袁永峰：男，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 3 月出生，大专学历。
　　1998   年 10 月起历任东山钣金制造部部长、执行监事、董事兼总经理。现任本公 司董事兼总经理。目前兼任苏州市永创金属科技有限公司董事长、苏州工业园区 多尼光电科技有限公司董事、苏州腾冉电气设备有限公司董事。袁永峰先生持有 本公司股份 4357 万股，为本公司的实际控制人。与公司控股股东、实际控制人、 董事袁永刚先生、袁富根先生之间存在关联关系。袁富根先生系袁永峰先生之父， 袁永刚先生系袁永锋先生之弟。除此之外，袁永峰先生与其他持有公司百分之五
　　以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　赵秀田：男，美国国籍。1963 年 11 月出生，硕士学历。1993 年 3 月至 1996 年 10 月任美国飞创公司射频工程师；1996 年 3 月至 2000 年 10 月任美国休斯系统 公司高级工程师兼项目经理；2000 年 10 月至 2001 年 11 月任美国 MCE 技术公司技 术总监；2001 年 12 月至 2002 年 12 月任美国 Celiant 公司（前身是美国朗讯公司 的射频部门，后被安德鲁公司收购）技术市场总监；2003 年 1 月至 2004 年 7 月任 安德鲁公司射频功放产品运营总监；2004 年 7 月至 2009 年 11 月任安德鲁科技（上
　　鲁深圳公司产品和项目总监）；2009 年 12 月至 2010 年 11 月任本公司通信产品事
　　业部总裁。2010 年 12 月起任本公司董事、副总经理。目前兼任美国 SolFocus.,Inc
　　董事。赵秀田先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　许益民：男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历, 注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1994 年至 2001 年 10 月历任合肥冶 金机械厂财务科副科长、科长；2001 年 11 月至 2007 年 9 月历任安徽华普会计师 事务所项目经理、审计经理、部门副经理；2007 年 10 月至 2008 年 2 月任安徽华 皖会计师事务所副所长；2008 年 3 月至 2010 年 11 月任本公司财务总监。2010 年
　　12 月起任本公司董事、副总经理、财务总监。目前兼任苏州腾冉电气设备有限公 司董事、苏州工业园区多尼光电科技有限公司监事。许益民先生持有本公司股份
　　30 万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系， 与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　周桂华：男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
　　2002 年 8 月至 2004 年 8 月中国远洋运输集团总公司工作；2007 年 3 月至 2007 年
　　8 月任平安证券综合研究所研究员；2007 年 8 月至 2010 年 11 月历任本公司总经 理助理、董事会秘书。2010 年 12 月起任本公司副总经理、董事会秘书。周桂华先 生持有本公司股份 15 万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之 间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　朱德广：男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 会计师（中级职称）、注册会计师。2001 年至 2004 年 1 月任泉州道崎鞋业有限公 司成本会计；2004 年 3 月至 2005 年 1 月任泉州华拉利鞋服有限公司财务经理；2005
　　至 2010 年 2 月任江苏公证会计师事务所审计师；2010 年 8 月至今任本公司审计部
　　经理。朱德广先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。