黑牛食品(002387) 最新公司公告|查股网

						黑牛食品股份有限公司第一届董事会第六次定期会议决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次定期会议（以下简称“会议”）于2010年8月24日上午9：30时在黑牛食品股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《黑牛食品股份有限公司2010年半年度报告及摘要》。
    董事会对公司半年报的审核意见为：黑牛食品股份有限公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司2010年半年度的经营和财务状况；在对该半年度报告审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
    公司《2010年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2010年半年度报告及摘要》详见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2010-019号公告。
    2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《黑牛食品股份有限公司治理自查报告及整改计划》。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》：⑴总经理许培坤年薪30万元（税前）。⑵副总经理林秀海22万元（税前）；副总经理陈焕逵20万（税前）；董事会秘书黄树忠、财务总监何玉龙、副总经理黄逊才、副总经理曾燕芬、副总经理林锡钦、副总经理陈克玫年薪15万元（税前）。
    特此公告。
    　　黑牛食品股份有限公司董事会 二○一○年八月二十四日