黑牛食品(002387) 最新公司公告|查股网

						黑牛食品股份有限公司第一届董事会2010年第六次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　黑牛食品股份有限公司第一届董事会 2010 年第六次临时会议通知于 2010 年 12 月 6 日，以专人送达和电子邮件的方式发出，12 月 11 日上午 9：30 在黑 牛食品股份有限公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次 会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
　　1、审议通过《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公告内容详见证券日报和中国证券报《关于续聘立信大华会计师事务所的公
　　告》（编号：2010-028）；公司独立董事对此议案发表了意见，独立意见内容详见
　　巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议通过，股东大 会日期另行通知。
　　2、 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　3、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　4、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股 票管理制度〉的议案》。
　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　5、审议通过《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》。
　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　黑牛食品股份有限公司董事会
　　2010 年 12 月 11 日