新亚制程(002388) 最新公司公告|查股网

						深圳市新亚电子制程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2010年8月6日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2010年8月18日十四时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
　　一、审议通过了《关于第二届董事会专门委员会人员组成的议案》
　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　同意战略委员会由许伟明、梁志敏、许洪三名董事组成，其中许伟明董事长担任战略委员会主任委员；
　　同意提名委员会由程文、周少强、徐琦三名董事组成，其中程文担任提名委员会主任委员；
　　同意薪酬与考核委员会由梁志敏、周少强、张东娇、三名董事组成，其中梁志敏担任薪酬与考核委员会主任委员；
　　同意审计委员会由梁志敏、周少强、闻明三名董事组成，其中周少强担任审计委员会主任委员。
　　二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　根据市场需求，公司业务结构进行了调整，着力为LCM、LED等新兴行业重点客户进行了更为深入的电子制程贴身服务，因此，公司拟增加“净化产品的开发及销售，净化工程的设计与安装”业务，并相应增加经营范围。
　　该议案需提交股东大会审议。经股东大会批准后，公司将进行工商变更并相应的修改章程。
　　三、审议通过了《关于向平安银行申请授信额度的议案》
　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　同意公司向平安银行申请3,000万元的贷款授信额度，为日常经营做好坚实的流动资金保障。
　　四、审议通过了《关于新亚电子制程技术中心项目变更实施地点的议案》
　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　同意将募投项目——新亚电子制程技术中心项目实施地点由原定惠州新力达电子工具有限公司办公楼的第四层变更至深圳市光明新区玉律村工业区大洋二路。
　　独立董事对此发表了意见：
　　公司本次变更募集资金投资项目的实施地点，募集资金的投资方向和项目的实际内容未发生变化，只是对募集资金投资项目实施地点做出调整，该调整实施后，可为电子制程技术的研究与开发提供更为标准的环境，并为日后配合研究的试样生产提供了条件。因此，该种调整是必要的。
　　我们认为，公司对募集资金投资项目的实施地点进行调整，对更好的发挥新亚制程研究中心的研发作用有重要帮助，符合公司审慎使用募集资金的原则，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。我们同意董事会对募集资金投资项目的实施地点进行调整的议案。
　　该议案需提交股东大会审议。
　　五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　章程第四十七条：本公司召开股东大会的地点为：深圳市福田区华强北路赛格广场33层3310A。
　　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
　　修改为：
　　本公司召开股东大会的地点为：股东大会通知所确定的召开地点。
　　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
　　该议案需提交股东大会审议。
　　修改后的《公司章程》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议通过了公司《2010年半年度报告》正文及其摘要
　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　《2010年半年度报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2010年半年度报告摘要》详细内容见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、审议通过了《关于提议召开2010年第一次临时股东大会的议案》
　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　会议决定于2010年9月6日（星期一）上午10:00在深圳市花园格兰云天大酒店2楼1号会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。（地址：深圳市福田区深南中路城市大厦中心公园旁）
　　《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
　　2010年8月18日