新亚制程(002388) 最新公司公告|查股网

						深圳市新亚电子制程股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
    一、 会议召开的情况和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：2010年9月6日（星期一）上午10点
    2、召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼1号会议室
    3、召开方式：现场召开
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长许伟明先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席会议的股东及股东授权委托代理人共3人、代表股份83,000,000股，占公司有表决权总股份的74.78%。
    二、 提案审议和表决情况
    经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
    （一） 《关于增加公司经营范围的议案》；
    表决结果：83,000,000股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
    （二） 《关于新亚电子制程技术中心项目变更实施地点的议案》；
    表决结果：83,000,000股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
    （三） 《关于修改公司章程的议案》；
    表决结果：83,000,000股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
    三、 律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所指派黄劲业等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、 备查文件
    1、 深圳市新亚电子制程股份有限公司2010年第一次临时股东大会决
    议；
    2、 广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司2010年
    第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    深圳市新亚电子制程股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年九月六日