新亚制程(002388) 最新公司公告|查股网

						深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议决定召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况：
　　1、会议时间：2011年1月12日（星期三）上午10:00
　　2、会议地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）
　　3、会议召集人：公司董事会
　　4、表决方式：现场投票表决
　　5、出席对象：
　　（1）截止2011年1月7日(星期五)下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　二、会议审议事项
　　1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
　　2、审议《使用超募资金投资库泰克的议案》；
　　上述2项议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，提交2011年第一次临时股东大会审议。
　　三、会议登记办法
　　1、登记手续：
　　符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代
　　理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
　　符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。
　　股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
　　2、登记时间：2011年1月10日至1月11日上午9：00-11：30,下午
　　1:30-5:00。
　　3、登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。
　　四、其他事项
　　1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理，；
　　2、联系办法：
　　地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼联系人：徐冰
　　电话：0755-23818518
　　传真：0755-23818685
　　特此公告。
　　深圳市新亚电子制程股份有限公司
　　董事会
　　2010年12月24日
　　附件
　　授权委托书
　　兹授权委托	先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制
　　程股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使会议表决权。本公司/本人对本次股东大会第1-2项议案的表决意见：
　　序号　　议案内容　　同意　　反对　　弃权
　　1	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
　　2　　《使用超募资金投资库泰克的议案》
　　(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在
　　相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
　　本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　委托人签名：
　　(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
　　委托人身份证号码：委托人股东账号：委托人持股数量：受托人签名：受托人身份证号码：
　　签署日期：	年	月	日