信邦制药(002390) 最新公司公告|查股网

						贵州信邦制药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年7月12日召开的第四届董事会第六次会议决定于2010年7月28日召开2010年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：2010 年7月28日上午9：00
    2、会议地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司总部五楼会议室；
    3、会议召集人：公司董事会
    4、股权登记日：2010年7月23日
    5、召开方式：现场投票方式
    6、出席对象：
    （1）凡2010 年7月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算
    有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人
    不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
    （2）公司董事、监事及高级管理人员
    （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员
    二、会议审议事项：
    《关于修订公司章程的议案》；
    以上议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议登记方式
    1、登记时间： 2010 年7月27日9：00-17：00
    2、登记地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司总部证券投资部办公室；
    3、登记方法：
    （1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
    （2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的
    书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；
    （3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
    （4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
    （5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委
    托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
    异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以7月27日17：00 前到达本公司为
    准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
    四、其它事项：
    1、会议联系人： 孔令忠
    联系电话： 0851-8615900
    传 真：0851-8660280
    地 址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号
    邮 编： 550014
    2、参会人员的食宿及交通等费用自理。
    特此公告。
    贵州信邦制药股份有限公司
    董 事 会
    二〇一〇年七月十三日
    附件1：
    授 权 委 托 书
    本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司
    的股东，兹委托 先生/女士代表出席信邦制药股份有限
    公司2010年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书
    的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决， 并代为签署
    本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审
    议的各项议案的表决意见如下：
    序号 内容 同意 反对 弃权
    1 《关于修订公司章程的议案》
    （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
    委托人（签字盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量： 股
    受托人身份证号码：
    受托人（签字）：
    　　委托日期： 年 月 日