信邦制药(002390) 最新公司公告|查股网

						贵州信邦制药股份有限公司关于第四届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2010 年07月12日以通讯方式召开。会议通知于2010 年07月09日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事15人，实际出席会议的董事及董事代表15人，其中夏平董事因公出差，委托张士学董事代理表决。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
    1、 审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    《公司章程》原第十三条：经依法登记，公司的经营范围：自产自销：胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂、口服溶液剂、滴剂、软胶囊剂、滴丸剂（含中药提取）、散剂、原料药（人参皂苷-Rd）、注射剂（大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、粉针剂）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。
    现修订为第十三条 经依法登记，公司的经营范围：自产自销：胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂、口服溶液剂、滴剂、软胶囊剂、滴丸剂（含中药提取）、散剂、原料药（人参皂苷-Rd）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。
    表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
    《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案的公告》详见公司指定的信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》。
    特此公告。
    贵州信邦制药股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年七月十三日