信邦制药(002390) 最新公司公告|查股网

						贵州信邦制药股份有限公司关于第四届监事会第五次会议决议的公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2010 年8月4日在贵州省贵阳市公
    司办公总部三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2010 年7月29
    日以传真、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人，会议由监事会主席何文均先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决，会议审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，截至2010 年5月30日，公司以自筹资金预先投
    入募投项目实际投资额为6,711,864.01元，深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对上述自筹资金投入情况进行了审核，并出具了深鹏所股专字[2010]436号《关于贵州信邦制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的鉴证报告》。
    监事会认为，公司利用自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司的发展需要，本次置换符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次置换的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。我们同意公司以6,711,864.01元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司2010年半年度报告及摘要》，经审核，监事会认为董事会编制和审核《贵州信邦制药股份有限公司2010 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法
    规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
    公司使用部分超募资金补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东的利益。本次使用部分超募资金补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在影响和损害股东利益的情形。
    监事会认为,公司本次用部分超募资金补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《公司章程》的相关规定。
    同意公司使用部分超募资金6500万元暂时补充流动资金。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    贵州信邦制药股份有限公司
    监 事 会
    　　二〇一〇年八月六日