信邦制药(002390) 最新公司公告|查股网

						贵州信邦制药股份有限公司关于第四届董事会第七次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2010 年8月4日在贵州省贵阳
    市公司办公总部三楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2010 年7月29日以传真、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事15人，实际出席会议的董事15人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事充分讨论、认真审议并表决，会议审议通过了如下决议:
    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,711,864.01元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对上述自筹资金投入情况进行了审核，并出具了深鹏所股专字[2010]436号《关于贵州信邦制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的鉴证报告》，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
    表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
    《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司2010年半年度报告及摘要》
    表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
    《公司2010 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2010 年半年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
    为了提高资金使用效率，有利于降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:超募资金使用及募集资金永
    久性补充流动资金》等法规及《公司章程》的相关规定，同意使用部分募集资金6500万元暂时补充日常经营所需的流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
    表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
    《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    贵州信邦制药股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年八月六日