信邦制药(002390) 最新公司公告|查股网

						贵州信邦制药股份有限公司关于第四届董事会第八次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2010 年9月20日以通讯表决方
    式召开。会议通知于2010 年9月14日以邮件方式发出，本次应出
    席会议的董事15人，实际出席会议的董事15人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事充分讨论、认真审议并表决，会议审议通过了如下决议:
    1、审议通过了《关于的议案》
    表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
    《贵州信邦制药股份有限公司总经理工作细则》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
    2、审议通过了《关于的议案》 
    表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。 
    《贵州信邦制药股份有限公司内部审计制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
    3、审议通过了《关于聘任王丕敏为公司内审部门负责人的议案》王丕敏，男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，经济师。2001年1月至2003年2月任贵州信邦制药股份有限公司财务总监，2003年3月至今任贵州信邦制药股份有限公司副总经理。 
    王丕敏先生与公司及其实际控制人张观福之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。 
    特此公告。 
    贵州信邦制药股份有限公司 
    董 事 会
    　　二〇一〇年九月二十一日