力生制药(002393) 最新公司公告|查股网

						天津力生制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年5月12日以书面方式发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知，会议于2010年5月17日在天津力生制药股份有限公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙宝卫先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案： 
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立的议案》。 
    该制度为2010年5月制订，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立的议案》。 
    该制度为2010年5月制订，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立的议案》。 
    制度为2010年5月制订，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 
    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》。 
    根据上市公司相关法律、法规和深圳证券交易的相关规定和要求，董事会同意对《内部审计制度》进行相应的修订。 
    本议案须提交2010年第二次临时股东大会审议。《内部审计制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 
    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立的议案》。 
    本议案须提交2010年第二次临时股东大会审议。该制度为2010年5月制订，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 
    六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立的议案》。 
    本议案须提交2010年第二次临时股东大会审议。该制度为2010年5月制订，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 
    七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》。 
    根据上市公司相关法律、法规和深圳证券交易的相关规定和要求，董事会同意对《关联交易决策制度》进行相应的修订。 
    本议案须提交2010年第二次临时股东大会审议。《关联交易决策制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 
    八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》。 
    根据上市公司相关法律、法规和深圳证券交易的相关规定和要求，董事会同意对《独立董事制度》进行相应的修订。 
     《独立董事制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 
    九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立的议案》。 
    该制度为2010年5月制订，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 
    十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立的议案》。 
    制度为2010年5月制订，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 
    十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》。 
    根据上市公司相关法律、法规和深圳证券交易的相关规定和要求，董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行相应的修订。 
     《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 
    十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》。 
    根据上市公司相关法律、法规和深圳证券交易的相关规定和要求，董事会同意对《董事会议事规则》进行相应的修订。 
     《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn 
                                                                    ）。 
    十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》。 
    根据上市公司相关法律、法规和深圳证券交易的相关规定和要求，董事会同意对《监事会议事规则》进行相应的修订。 
     《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn 
                                                                    ）。 
    十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》。 
    根据上市公司相关法律、法规和深圳证券交易的相关规定和要求，董事会同意对《股东大会议事规则》进行相应的修订。 
    本议案须提交2010年第二次临时股东大会审议。《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 
    十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》。 
    鉴于公司首次公开发行股票并上市，全体董事审议并一致通过了修改后的公司章程。同时，原上市前章程作废，启用此次审议后的章程。 
    本议案须提交2010年第二次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 
    十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司工商登记资料的议案》。 
    鉴于公司已于2010年4月23日在深圳证券交易所上市，依据上市公司相关法律、法规，工商登记资料必须作相应的变更：注册资本由原来的136，454，992元变更至 
182,454,992元；股本由原来的136，454，992元变更至182,454,992元。 
    本议案须提交2010年第二次临时股东大会审议。 
    十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金投资设立天津乐敦中药有限公司的议案》。 
    公司董事会同意用募集资金投资设立天津乐敦中药有限公司。独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。 
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。 
    十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》。 
    公司董事会同意将募集资金超额部分人民币8500万元用于补充公司流动资金。独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。 
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。 
    十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金进行公司扩建项目的议案》。 
    公司董事会同意将募集资金超额部分人民币40874万元用于进行公司扩建项目。独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。 
    本议案须提交2010年第二次临时股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网 
(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。 
    二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向天津生物化学制药有限公司委托贷款的议案》。 
    公司董事会同意由我公司为子公司天津生物化学制药有限公司进行委托贷款 
4500万元。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。 
    二十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。 
    公司董事会同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 
100,698,643.01元。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了鉴证报告，独立董事、监 事 会 、 保 荐 人 发 表 了 明 确 的 同 意 意 见 。 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网 
(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。 
    二十二、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确定收购生物化学制药48%股权基准日的议案》，此议案关联董事回避表决。 
    董事会同意将收购生化制药基准日确定为2010年4月30日。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。 
    二十三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》。 
    公司拟于2010年6月7日上午9:30在泰达中心酒店召开公司2010年第二次临时股东大会。《关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》公告详见巨潮咨询网 
(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。 
    特此公告。 
                                                   天津力生制药股份有限公司 
                                                             董事会 
                                                            2010 年5月17 日