力生制药(002393) 最新公司公告|查股网

						天津力生制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
    二、会议召开情况
    1.会议通知情况：
    公司董事会于2010 年5月19日在《中国证券报》及信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《天津力生制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》及《关于召开天津力生制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会的通知》。
    2.召开时间：2010 年 6 月 7 日上午9:30
    3.召开地点：天津泰达中心酒店
    4.召开方式：现场会议
    5.召集人：公司董事会
    6.主持人：孙宝卫先生
    7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    三、会议出席情况
    1.出席本次股东大会并参加表决的股东及股东授权代表共计 6 名，其所持有效
    表决权的股份总数为 131854992 股，占公司有表决权总股份数的 72.27 %。
    2.公司董事、两名监事和董事会秘书出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    四、议案审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
    1.审议通过了《关于修订的议案》；
    反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
    2.审议通过了《关于建立的议案》；
    表决结果：赞成股数 131854992 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
    反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
    3.审议通过了《关于建立的议案》；
    表决结果：赞成股数 131854992 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
    反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
    4.审议通过了《关于修订的议案》；
    表决结果：赞成股数 131854992 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
    反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
    5.审议通过了《关于修订的议案》；
    表决结果：赞成股数 131854992 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
    反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
    6.审议通过了《关于修订的议案》；
    表决结果：赞成股数 131854992 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
    反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
    7.审议通过了《关于变更公司工商登记资料的议案》；
    表决结果：赞成股数 131854992 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
    反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
    8.审议通过了《关于使用超募资金进行公司扩建项目的议案》。
    反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
    五、律师出具的法律意见
    天津扬名律师事务所杨建新律师、李影律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
    特此公告。
    备查文件：
    1．《天津力生制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议》
    2. 《天津扬名律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》
    天津力生制药股份有限公司
    　　2010 年6月7日