力生制药(002393) 最新公司公告|查股网

						天津力生制药股份有限公司二0一0年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开的情况
    1．本次股东大会召开时间：2010年8月30日（星期一）上午10:00开始
    2．会议召开地点：滨海圣光皇冠假日酒店
    3．会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
    4．会议召集人：公司董事会
    5．现场会议主持人：孙宝卫董事长
    6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    1.本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人5人，所代表公司股份130553457股，占公司股份总数的71.55%。
    2.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    1.审议通过了《关于使用超募资金投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》
    表决结果：同意130553457股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    2.以累积投票方式审议通过了《关于提名邵彪先生担任第四届董事会董事的议案》
    表决结果：同意130553457股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    邵彪先生任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即从2010年8月30日至2013年8月29日。
    3.以累积投票方式审议通过了《关于提名张同生先生担任第四届董事会董事的议案》
    表决结果：同意130553457股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    张同生先生任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即从2010年8月30日至2013年8月29日。
    4.以累积投票方式审议通过了《关于提名孙宝卫先生担任第四届董事会董事的议案》
    表决结果：同意130553457股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    孙宝卫先生任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即从2010年8月30日至2013年8月29日。
    5.以累积投票方式审议通过了《关于提名赵玉明先生担任第四届董事会董事的议案》
    表决结果：同意130553457股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    赵玉明先生任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即从2010年8月30日至2013年8月29日。
    6.以累积投票方式审议通过了《关于提名邵伟女士担任第四届董事会董事的议案》
    表决结果：同意130553457股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    邵伟女士任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即从2010年8月30日至2013年8月29日。
    7.以累积投票方式审议通过了《关于提名郑洁女士担任第四届董事会董事的议案》
    表决结果：同意130553457股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    郑洁女士任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即从2010年8月30日至2013年8月29日。
    8.以累积投票方式审议通过了《关于提名刘文魁先生担任第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意130553457股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    刘文魁先生任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即从2010年8月30日至2013年8月29日。
    9.以累积投票方式审议通过了《关于提名强志源先生担任第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意130553457股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    强志源先生任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即从2010年8月30日至2013年8月29日。
    10.以累积投票方式审议通过了《关于提名杨威女士担任第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意130553457股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    杨威女士任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即从2010年8月30日至2013年8月29日。
    11.以累积投票方式审议通过了《关于提名史学荣先生担任第四届监事会监事的议案》
    表决结果：同意130553457股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    史学荣先生任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即从2010年8月30日至2013年8月29日。
    12.以累积投票方式审议通过了《关于提名姚培春先生担任第四届监事会监事的议案》
    表决结果：同意130553457股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    姚培春先生任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即从2010年8月30日至2013年8月29日。
    13.审议通过了《关于力生制药拟转让所持有天津武田药品有限公司25%股权的议案》
    表决结果：同意130553457股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    四、律师出具的法律意见
    天津扬名律师事务所杨建新律师、李影律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1．《天津力生制药股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议》
    2. 《天津扬名律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告
    天津力生制药股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月30日