力生制药(002393) 最新公司公告|查股网

						天津力生制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年8月25日以书面方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于2010年8月30日在滨海圣光皇冠假日酒店会议室召开。本次会议由公司董事长孙宝卫先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
    本次会议选举孙宝卫先生担任公司第四届董事会董事长，任期从2010年8月30日至2013年8月29日。
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
    本次会议选举张同生先生担任公司第四届董事会副董事长，任期从2010年8月30日至2013年8月29日。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第四届董事会聘任孙宝卫先生担任总经理的议案》。
    本次会议同意聘任孙宝卫先生担任公司总经理，任期从2010年8月30日至2013年8月 29 日。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第四届董事会聘任李颜女士担任常务副总经理的议案》。
    本次会议同意聘任李颜女士担任公司常务副总经理，任期从2010年8月30日至2013年8月29日。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。李颜女士简历见附件。
    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第四届董事会聘任李志远先生担任副总经理的议案》。
    本次会议同意聘任李志远先生担任公司副总经理，任期从2010年8月30日至2013年8月29日。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。李志远先生简历见附件。
    六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第四届董事会聘任邵伟女士担任副总经理兼总会计师的议案》。
    本次会议同意聘任邵伟女士担任公司副总经理兼总会计师，任期从2010年8月30日至2013年8月29日。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
    七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第四届董事会聘任刘健女士担任总工程师的议案》。
    本次会议同意聘任刘健女士担任公司总工程师，任期从2010年8月30日至2013年8月 29 日。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。刘健女士简历见附件。
    八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第四届董事会聘任马霏霏女士担任副总经理兼董事会秘书的议案》。
    本次会议同意聘任马霏霏女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期从2010年8月30日至2013年8月29日。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。马霏霏女士简历见附件。
    九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。
    董事会选举出的各专门委员会成员如下：
    战略委员会由邵彪、张同生、孙宝卫三人组成，其中邵彪先生担任召集人。
    薪酬与考核委员会由刘文魁、邵彪、杨威三人组成，其中刘文魁先生担任召集人。提名委员会由刘文魁、邵彪、杨威三人组成，其中刘文魁先生担任召集人。
    审计委员会由强志源、杨威、赵玉明三人组成，其中强志源先生担任召集人。
    以上各成员的简历详见公司于2010 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报的《天津力生制药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》。
    十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
    本次会议同意聘任高峻先生担任公司审计部负责人，任期从2010年8月30日至2013年8月29日。高峻先生简历见附件。
    特此公告
    天津力生制药股份有限公司
    董事会
    2010年8月30日
    附件： 高级管理人员及审计部负责人简历
    李颜女士：中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，高级工程师，曾担任天津乐仁堂制药厂副厂长、天津中新药业集团股份有限公司经济运行部部长、中新药业药品营销公司党委书记兼副总经理、天津医药集团有限公司经济协调部副部长，2010年至今任本公司常务副总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
    李志远先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主管药师，曾担任力生制药厂销售部部长。现任本公司副总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
    刘健女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，曾担任力生制药厂质管部部长。现任本公司总工程师、质管部部长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
    马霏霏女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，经济师，曾就职于渤海证券股份有限公司任高级研究员，现任本公司副总经理兼董事会秘书。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
   高峻先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，2004年6月毕业于天津大学，2004年8月至今，在天津力生制药股份有限公司财务部工作，现任财务部主管，其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。