力生制药(002393) 最新公司公告|查股网

						天津力生制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年10月26日以书面方式发出召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2010年10月31日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于力生制药扩建项目以置换方式购买土地的议案》。
　　公司董事会同意力生制药扩建项目以置换方式购买土地。本议案须提交2010年第四次临时股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。
　　公司拟于2010年11月17日上午10:00，在滨海圣光皇冠假日酒店召开2010年第四次临时股东大会。《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》公告详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
　　特此公告
　　天津力生制药股份有限公司
　　董事会
　　2010年11月2日