和而泰(002402) 最新公司公告|查股网

						深圳和而泰智能控制股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年11月16日召开第二届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
　　1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司提供担保的议案》。
　　杭州和而泰智能控制技术有限公司为本公司的控股子公司，本公司对其担保风险可控，因此董事会同意为控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司提供不超过人民币500万元的贷款担保，担保期限为十二个月。
　　公司《关于为控股子公司提供担保的公告》刊登在2010 年11月17 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事《关于为控股子公司提供担保的独立意见》及国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。
　　3、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》。
　　《深圳和而泰智能控制股份有限公司财务负责人管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　4、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举刘建伟先生为公司董事长的议案》。
　　会议选举刘建伟先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，任期自本届董事会届满之日止。
　　5、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举陈宇先生为公司副董事长的议案》。
　　会议选举陈宇先生（简历附后）为公司第二届董事会副董事长，任期自本届董事会届满之日止。
　　6、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。
　　选举刘建伟先生、朱方先生、陈宇先生为第二届董事会战略委员会委员，刘建伟先生为召集人，任期自本届董事会届满之日止。
　　选举董世杰先生、王鹏先生、黄纲先生为第二届董事会提名委员会委员，董世杰先生为召集人，任期自本届董事会届满之日止。
　　选举洪乐平先生、黄纲先生、陈宇先生为第二届董事会审计委员会委员，洪乐平先生为召集人，任期自本届董事会届满之日止。
　　选举刘建伟先生、黄纲先生、董世杰先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，黄纲先生为召集人，任期自本届董事会届满之日止。
　　以上人员简历附后。
　　7、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
　　8、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任刘建伟先生为公司总经理的议案》。
　　经公司第二届董事会提名委员会提名，会议聘任刘建伟先生为公司总经理，任期自本届董事会届满之日止。
　　9、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
　　经公司总经理刘建伟先生提名，会议聘任王鹏先生为常务副总经理，聘任罗
　　珊珊女士、李晓华女士为副总经理，任期自本届董事会届满之日止。以上人员简历附后。
　　10、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任罗珊珊女士为公司财务总监的议案》。
　　经公司总经理刘建伟先生提名，会议聘任罗珊珊女士为公司财务总监，主管公司财务会计工作，任期自本届董事会届满之日止。
　　11、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任李晓华女士为公司董事会秘书的议案》。
　　经公司董事长刘建伟先生提名，会议聘任李晓华女士为公司董事会秘书，任期自本届董事会届满之日止。
　　12、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任刘东华女士为公司证券事务代表的议案》。
　　经公司董事长刘建伟先生提名，会议聘任刘东华女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本届董事会届满之日止。
　　公司投资者关系负责人联系方式如下：
　　联系人：李晓华、刘东华
　　联系地址：深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼
　　邮政编码：518057
　　联系电话：0755-26727188
　　传    真：0755-26727137
　　电子信箱：het@szhittech.com
　　公司独立董事对本次聘任的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的任职资格发表了独立意见。公司独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　特此公告。
　　附：本次会议选举、聘任的相关人员简历
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年十一月十七日
　　附：本次会议选举、聘任的相关人员简历
　　董事长、总经理：
　　刘建伟，中国国籍，男，46岁，哈尔滨工业大学工学硕士，曾任哈尔滨工业大学航天学院教授、哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、深圳市和而泰电子科技有限公司副董事长、总经理，现任本公司董事长、总经理，佛山市南海和而泰智能控制有限公司执行董事、总经理，佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事长、总经理，杭州和而泰智能控制技术有限公司董事长，深圳市创东方投资有限公司董事。刘建伟直接持有本公司1,142万股的股权，是本公司的实际控制人。刘建伟与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　副董事长：
　　陈宇，中国国籍，男，39岁，哈尔滨工业大学管理学硕士，曾任深圳国际技术创新研究院院长助理，现任深圳航天科技创新研究院副院长、深圳国创恒科技发展有限公司董事长，本公司副董事长。陈宇直接持有本公司50万股股份，并通过本公司股东深圳国创恒科技发展有限公司间接持有0.315%的股权，任深圳国创恒科技发展有限公司董事长，与公司实际控制人及公司其他董事之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　常务副总经理：
　　王鹏，中国国籍，男，35岁，哈尔滨工业大学工学硕士，曾任深圳市和而泰电子科技有限公司研发部经理、技术总监、运营总监，现任深圳市和谐安泰投资咨询有限公司董事、佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事、杭州和而泰智能控制技术有限公司董事、本公司董事、常务副总经理。王鹏通过深圳市和谐安泰投资咨询有限公司间接持有本公司1.38%的股权。王鹏与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。副总经理、财务总监：
　　罗珊珊，中国国籍，女，44岁，武汉大学经济学学士、香港国际商学院财务管理硕士，中级会计师，曾任深圳市鸿图股份有限公司财务部经理、深圳市和
　　而泰电子科技有限公司财务部经理，现任本公司副总经理、财务总监。罗珊珊通过深圳市和谐安泰投资咨询有限公司间接持有本公司0.15%的股权。罗珊珊与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　副总经理、董事会秘书：
　　李晓华，中国国籍，女，32岁，武汉大学经济学学士，曾任深圳市清华茂物信息技术有限公司营销总监助理、深圳市和而泰电子科技有限公司行政部经理，现任杭州和而泰智能控制技术有限公司董事、本公司副总经理、董事会秘书。李晓华通过深圳市和谐安泰投资咨询有限公司间接持有本公司0.15%的股权。李晓华与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券事务代表：
　　刘东华，中国国籍，女，32岁，大专学历，曾任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司证券事务代表，现任杭州和而泰智能控制技术有限公司监事、本公司公司治理与法务部经理、证券事务代表。刘东华通过深圳市和谐安泰投资咨询有限公司间接持有本公司0.075%的股权。刘东华与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　董事会专门委员会成员：
　　朱方，荷兰国籍，男，61岁，荷兰代尔夫特技术大学物理学博士，曾任荷兰伦瑟仪器有限公司技术负责人、荷兰博士蔓科技有限公司亚洲地区负责人、清华大学深圳研究院院长助理，现任深圳力合创业投资有限公司总裁（原深圳清华力合创业投资有限公司），深圳市创业投资同业公会副会长，深圳市科技专家委员会委员，本公司董事。朱方未持有本公司股票，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　董世杰，澳大利亚国籍，男，46岁，澳大利亚西悉尼大学工业过程控制专业博士，曾任哈尔滨工业大学机器人研究所副研究员，现任深圳易天元网络控制有限公司董事长、总工程师，中国国家标准委员会委员、《国际智能建筑》杂志编
　　委委员会顾问、《建筑智能化》杂志编委，2007年12月至今任本公司独立董事。董世杰未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　洪乐平，中国国籍，男，49岁，江西财经大学管理学学士，管理科学与工程在读博士，高级会计师、注册会计师，曾任江西财经学院九江分院教师、深圳深信会计师事务所任审计部经理、深圳先科企业集团任财务部副总经理、深圳人大干部培训中心办公室主任等职；先后担任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司、深圳市石化集团股份有限公司、武汉华信高新技术股份公司独立董事，现任深圳人大干部培训中心总会计师兼办公室主任，深圳市宏商材料科技股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司独立董事、本公司独立董事。洪乐平未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　黄纲，中国国籍，男，35岁，湖南大学法学硕士，执业律师，现任广东深大地律师事务所合伙人、深圳市因泰克计算机技术有限公司监事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事，2007年12月至今任本公司独立董事。黄纲未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。