嘉欣丝绸(002404) 最新公司公告|查股网

						浙江嘉欣丝绸股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议决定，于2010年8月15日召开公司2010年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、 会议时间：2010年8月15日上午8时30分
    二、 会议地点：浙江嘉兴中山东路88号丝绸大楼会议室
    三、 会议召集人和主持人：公司董事会召集，董事长周国建主持。
    四、 会议召开期限：半天
    六、 股权登记日：2010年8月10日
    七、 会议议题：
    （一）审议《修订的议案》。
    （二）审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》。
    （三）审议《变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”投资主体及实施地点的议案》。
    （四）审议《关于2010年半年度利润分配方案的议案》。
    议案（一）已由公司第四届董事会第六次会议审议通过；议案（二）、（三）已由公司第四届董事会第七次会议审议通过；议案（四）已由公司第四届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及2010年5月26日《证券时报》，2010
    年6月10日的《证券时报》《中国证券报》。
    八、 会议出席人员：
    （一）截至2010年8月10日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
    （二）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）本公司聘请的中介律师。
    九、 会议登记事项：
    （一）登记时间：2010年8月11日上午8:30—11:30 时，下午2:00—5:00时
    （二）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉兴市中山东路88号浙江嘉欣丝绸股份有限公司证券事务部。信函请注明 “股东大会”字样。
    （三）登记方法：
    1 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
    2 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    3 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年8月11日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    十、 其他事宜
    1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理
    2、会议联系电话：0573-82078789 ；传真：0573-82084568
    3、邮政编码：314000
    4、联系人：郑晓 方伟
    特此通知。
    浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
    2010年7月29日
    附件一：
    股东参加2010年第一次临时股东大会登记表
    姓名 身份证号
    股东账户（深市A股） 持股数（股）
    联系地址 邮编
    联系电话 电子 邮件
    附件二：
    授 权 委 托 书
    兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2010年8月15日召开的浙江嘉欣丝绸股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
    表决意见
    序号议 案名称
    同意 反对 弃权
    议案一 关于《建立的议案》
    议案二 审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》
    议案三 审议《变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改
    项目”投资主体及实施地的议案点》
    议案四 《关于2010年半年度利润分配方案的议案》
    （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格 内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
    被委托人身份证号码：
    被委托人签字：
    委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数： 股
    委托日期： 年 月 日
    　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。