嘉欣丝绸(002404) 最新公司公告|查股网

						浙江嘉欣丝绸股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010年8月15日上午8点30分
    2、召开地点：浙江嘉兴中山东路88号丝绸大楼
    3、召开方式：现场记名表决
    4、召集人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
    5、主持人：公司董事长周国建先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、会议总体出席情况：
    公司总股份数为13350万股。参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共103名，代表股数为9210.6374万股，占公司总股本的68.99%。
    2、其他到会情况：
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。董事会邀请了高级管理人员、保荐机构、律师事务所等中介机构代表参加了本次会议。
    四、议案审议和表决情况
    本次大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：
    1、审议通过了《修订的议案》；
    表决结果：同意9210.6374万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
    2、审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》；
    表决结果：同意9210.6374万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权0股， 占
    出席会议有表决权股份总数0%。
    3、审议通过了《变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体及实施地点的议案》；
    表决结果：同意9210.6374万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权0股， 占
    出席会议有表决权股份总数0%。
    4、审议通过了《关于2010年半年度利润分配方案》的议案； 表决结果：同意9210.6374万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
    5、审议通过了《关于建设新大楼的议案》；
    表决结果：同意9210.6374万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
    五、律师出具的法律意见
    国浩律师集团（上海）事务所屠勰律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席、列席会议的人员资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    六、备查文件
    1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告
    浙江嘉欣丝绸股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月15日