嘉欣丝绸(002404) 最新公司公告|查股网

						浙江嘉欣丝绸股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于2010年12月11日上午9时在浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸 大楼会议室召开。会议于2010年12月6日以书面、通讯等方式通知全体 董事。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事 长周国建先生主持。
　　经与会董事认真审议，并通过了以下决议： 
　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更"高档真丝梭织服装技术改造"募投项目的议案》。
　　本次拟将募投项目"真丝梭织服装项目"变更为"嘉欣丝绸内销品 牌项目"，将原项目拟使用的募集资金6050万变更投向，全部用于内销 品牌服装的生产和销售。具体变更内容：设立"浙江嘉欣丝绸品牌服饰 分公司"，由分公司以内销直营及连锁加盟模式生产销售内销品牌丝绸 服装，计划三年内开设直营旗舰店、直营专柜及专卖店、加盟店共计142 家。内销品牌生产研发基地在浙江嘉欣丝绸股份有限公司工业园区内建 设，项目所需土地为公司留存土地，土地已征用。
　　该议案需股东大会审议。
　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
　　2010年第二次临时股东大会将于2010年12月29日上午8点30分在浙 江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼召开，通知具体内容请见《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
　　2010年12月13日