四维图新(002405) 最新公司公告|查股网

						北京四维图新科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、 重要提示
    本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
    二、 会议召开和出席情况
    北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2010年第二次临 时股东大会于2010年8月14日上午9:00在北京朝阳区曙光西里甲5号18座诺富特（Novotel）酒店一层唐厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行，出席会议的股东（或股东代表）共18名，代表公司有表决权股份313,226,326股，占公司有表决权股份总数400,229,579股的78.26%。本次会议由董事长芮晓武先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐代表人、律师出席或列席了本次会议。
    本次会议由公司董事会召集，并已于2010 年7 月30 日在《证券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网网站上刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
    三、 议案审议和表决情况
    会议以记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》；
    表决结果：赞成票313,226,326股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    2、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；
    表决结果：赞成票313,226,326股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    3、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》；
    表决结果：赞成票313,226,326股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；
    弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    4、审议通过《董事会议事规则》；
    表决结果：赞成票313,226,326股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；
    弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    5、审议通过《投资决策管理制度》；
    表决结果：赞成票313,226,326股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；
    弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    6、审议通过《关联交易管理制度》；
    表决结果：赞成票313,226,326股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；
    弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    7、审议通过《监事会议事规则》。
    表决结果：赞成票313,226,326股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；
    弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    四、 律师出具的法律意见书
    北京市天元律师事务所委派吴冠雄律师和何鹏律师出席了本次会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、 备查文件
    1、北京四维图新科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京四维图新科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    以上文件正本备置于本公司证券部办公室，电子文档请查看深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。
    特此公告。
    北京四维图新科技股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月十七日