四维图新(002405) 最新公司公告|查股网

						北京四维图新科技股份有限公司关于与关联人共同投资的关联交易公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、关联交易简介 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）
　　与国信司南（北京）地理信息技术有限公司、北京东方道迩信息技术 有限公司、四维航空遥感有限公司、武大吉奥信息技术有限公司、北 京吉威数源信息技术有限公司共同出资设立天地图有限公司，注册资 本 10000 万元，其中公司出资 1750 万元，占天地图有限公司注册资 本 17.5%。四维航空遥感有限公司出资 1500 万元，占天地图有限公 司注册资本 15%。各方具体出资金额及比例如下：
　　出资单位
　　出资金额（万元）
　　出资比例
　　国信司南（北京）地理信息技术有限 公司
　　3,400
　　34%
　　北京四维图新科技股份有限公司
　　1,750
　　17.5%
　　北京东方道迩信息技术有限责任公司
　　1,550
　　15.5%
　　四维航空遥感有限公司
　　1,500
　　15%
　　北京吉威数源信息技术有限公司
　　1,000
　　10%
　　武大吉奥信息技术有限公司
　　800
　　8%
　　合计
　　10,000
　　100%
　　2、关联关系
　　四维航空遥感有限公司为本公司股东，持有本公司 7.85%股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交 易管理制度》的有关规定，四维航空遥感有限公司与本公司共同投资 行为属于关联交易。
　　3、表决情况 该项关联交易已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，
　　关联董事季贵荣先生回避表决。公司五名独立董事已发表独立意见同 意该项关联交易。
　　截至 2009 年 12 月 31 日，公司经审计净资产 49,832.19 万元，本 次对外投资金额 1,750 万元，占净资产 3.5%。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》有关规定， 该项关联交易无需提请公司股东大会审议。
　　二、 关联方基本情况
　　1、关联方名称：四维航空遥感有限公司 住所：北京市海淀区三里河路21号甘家口大厦1411A室
　　法定代表人：季贵荣
　　注册资本：5675.8150万元 经营范围：开发、生产计算机软件、测绘仪器设备、机械电子设
　　备、汽车自导航设备；航空遥感技术、数字测量、摄影、测绘、自动 制图技术的开发、技术转让、技术服务、地理信息系统开发与集成； 地理信息、数据开发、加工、传输、咨询；销售自产产品。
　　2、	 关联关系说明 四维航空遥感有限公司为本公司股东，持有本公司7.85%股权。
　　公司非独立董事季贵荣先生担任四维航空遥感有限公司法定代表人、 董事长。
　　三、 关联交易标的基本情况
　　1、公司名称：天地图有限公司
　　2、法定代表人：李志刚
　　3、公司类型：有限责任公司
　　4、注册资本：10,000万元
　　5、经营范围：从事以互联网信息服务为主营的经营活动，包括但 不限于互联网信息服务、软件开发；测绘与地理信息服务；地理信息 软件、硬件及数据销售；测绘专用仪器仪表制造；计算机及通讯设备 租赁，投资与资产管理，广告、会议及展览服务；职业技能培训；音 像制作；物业管理；咨询服务等。
　　本次关联交易双方均按其持股比例，以货币方式出资。
　　五、 交易协议情况 出资各方发起设立协议尚未签署。
　　六、 涉及关联交易的其他安排 本次关联交易无其他安排
　　七、 交易目的和对上市公司的影响
　　公司本次与关联方共同投资设立天地图有限公司，是凭借公司拥 有全国范围的导航电子地图数据的优势，为国家地理信息公共服务平 台提供运营服务。上述关联交易本着市场公平原则执行，不存在利用 关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或 向公司输送利益的情形。
　　八、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总金额 无
　　独立董事认为：本次关联交易是公司的正常商业行为，公司与持
　　有公司股权7.85%股东四维航空遥感有限公司以及其他方共同设立天 地图有限公司的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体 股东，特别是非关联股东和中小股东的利益的情形。
　　十、 保荐机构意见 四维图新本次关联交易已经公司第一届董事会第二十一次会议
　　审议通过，其中关联董事季贵荣先生回避表决；全体独立董事已发表 独立意见同意该项关联交易，关联交易决策程序合法，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指 引》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。
　　四维图新本次关联交易为公司正常商业行为，没有违反公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
　　中信建投对四维图新本次与其股东四维航空遥感有限公司共同 参与投资设立天地图有限公司的关联交易事项无异议。
　　十一、	备查文件
　　1、	 董事会决议
　　2、	 独立董事独立意见
　　3、	 保荐机构意见
　　北京四维图新科技股份有限公司
　　董事会
　　2010年12月1日