四维图新(002405) 最新公司公告|查股网

						北京四维图新科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2010 年 11 月 26 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第一届董事会第二十一次会议的通知》。2010 年 11 月 30 日公司第一届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）以非现场方式在 召开。应参加表出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。关联董事季贵荣先生回避 表决，实际参加表决董事 13 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　本次会议审议的议案及表决情况如下：
　　一、审议通过《关于公司参股设立天地图有限公司的议案》； 
    公司拟与国信司南（北京）地理信息技术有限公司、北京东方道迩信息技术有限公司、四维航空遥感有限公司、武大吉奥信息技术有限公司、北京吉威数源信息技术有限公司共同投资设立天地图有限公司。天地图有限公司注册资本10,000 万元，其中本公司出资 1750 万元，占天地图有限公司注册资本的 17.5%。 鉴于四维航空遥感有限公司持有本公司 7.85%股权，为本公司的关联法人，根据公司《关联交易管理制度》相关规定，该投资事宜构成关联交易，关联董事 季贵荣先生回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。
　　表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　特此公告。
　　北京四维图新科技股份有限公司
　　董事会
　　2010 年 12 月 1 日