雅克科技(002409) 最新公司公告|查股网

						江苏雅克科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告 
    特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2010 年8 月24 日上午10:00 召开。本次会议的通知及会议资料已于2010
    年8 月13 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议
    应到董事八名，实到董事八名。股份公司高级管理人员及监事会成员列席了会议。股份公司董事长沈琦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，通过如下决议：
    一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年半年度报告全文》及《2010 年半年度报告全文摘要》。
    《2010 年半年度报告全文》及《2010 年半年度报告全文摘要》见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    二、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任钱美芳为公司内部审计部经理的议案》。
    经公司提名委员会提名，聘任钱美芳女士为内部审计部经理，聘期至2010年12 月12 日。
    钱美芳女士简历中国国籍，1969 年1 月生，大专学历，注册会计师。历任宜兴万昌食品有限公司财务科科长，江苏德威节能有限公司财务副总，舟山万昌食品有限公司财务副总。2010 年1 月加入雅克科技，任内部审计部经理。
    钱美芳女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    三、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司的议案》。
    该制度修订后的版本将登载于2010 年8 月26 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    四、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司宜兴市支行申请授信事宜的议案》。
    同意公司在2010 年8 月24 日至2012 年8 月23 日期间向中国银行股份有限公司宜兴支行申请各类授信最高额本外币合计人民币（大写）贰亿捌仟伍佰万元。授权本公司法定代表人沈琦先生代表公司签署各项法律文本；董事会成员及授权签字人如有变动，公司将及时书面通知中国银行宜兴支行。
    特此公告！
    江苏雅克科技股份有限公司 董事会
    　　2010 年8 月26 日