雅克科技(002409) 最新公司公告|查股网

						江苏雅克科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告 
　　特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会 议于 2010 年 11 月 23 日上午 10:00 召开。本次会议的通知及会议资料已于
　　2010 年 11 月 13 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议应到董事八名，实到董事八名。股份公司高级管理人员及监事会成员列席 了会议。股份公司董事长沈琦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参 会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采用 现场方式表决，经与会董事认真审议，通过如下决议：
　　一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改的议案》，并同意提交公司 2010 年第二次临时股东大会 审议；
　　上述《江苏雅克科技股份有限公司公司章程修正案》请见附件一。
　　二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选 举的议案》，并同意提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议；
　　公司第一届董事会任期将于2010 年12 月13 日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司董事会同意沈琦先生、沈锡强先生、沈馥先生、吴仁 铭先生为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名陈传明先生、陈良华先生、 徐坚先生为第二届董事会独立董事候选人，其中陈良华先生为会计专业人士。上述董事候选人简历请见附件二。
　　过公司董事总数的二分之一。
　　上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2010年第二 次临时股东大会审议。
　　根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会董事成员选举将采取累积投票 制对每位董事候选人逐项表决。
　　公司独立董事就本议案发表独立意见如下：同意提名沈琦先生、沈锡强先生、 沈馥先生、吴仁铭先生为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名陈传明先生、 陈良华先生、徐坚先生为第二届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符 合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教 育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名 人本人同意。经审阅上述7位董事候选人的履历，我们认为7名董事候选人任职资 格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处 罚的情况。
　　公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网
　　（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
　　三、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议公司第二届 董事会独立董事津贴的议案》，并同意提交公司2010 年第二次临时股东大会审 议；
　　决议提议第二届董事会独立董事津贴为5 万元/人/年（含税），独立董事出 席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
　　公司独立董事就本议案发表独立意见如下：公司董事会提议的第二届董事会 独立董事津贴符合目前市场水平和公司的实际情况，切实公允,有利于进一步调 动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。
　　四、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2010 年第 二次临时股东大会的议案》。
　　特此公告。
　　江苏雅克科技股份有限公司
　　董事会
　　2010 年 11 月 24 日
　　附件一 《江苏雅克科技股份有限公司章程修正案》：
　　1．章程第一百零六条 董事会由 8 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1人。
　　修改为：第一百零六条,董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1人。
　　2．章程第一百一十一条 选举董事长和副董事长，必须经全体董事的过半数通过，并必须得到全体独立董事人数的三分之二以上同意。
　　修改为：第一百一十一条 选举董事长和副董事长，必须经全体董事的过半数通过。
　　3．章程第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，并必须得到全体独立董事人数的三 分之二以上同意。
　　董事会决议的表决，实行一人一票。
　　修改为：第一百一十八条	董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董 事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。
　　4．章程第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关 系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会 会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联 关系董事过半数通过和三分之二以上的独立董事同意。出席董事会的无关联董事 人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。
　　修改为：第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联 关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事 会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关 联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项 提交股东大会审议。
　　附件二 董事候选人简历
　　沈琦先生，中国国籍，1975年10月生，大专学历，高级经济师。1998年开始 担任雅克化工总经理、董事长。在阻燃剂行业具有10多年的技术、管理、市场经 验。2006年被全国石油化学工业协会评为优秀民营企业家，2007年被评为宜兴市 优秀厂长经理，2008年被评为无锡市十佳青年企业家。现任本公司董事长兼总经 理，兼任欧洲先科董事和美国先科总裁。
　　沈琦先生持有本公司37,240,000股；沈琦先生为公司实际控制人之一，在公 司实际控制人中，沈锡强先生为沈琦先生之父，沈馥先生为沈琦先生之弟；沈琦 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　沈锡强先生，中国国籍，1948年3月生，高级经济师。1964年至1992年任宜 兴市香料厂厂长，1992年至1997年担任无锡申新化工有限公司董事长，1997年开 始担任江苏雅克化工有限公司副董事长。曾荣获无锡市劳动模范、无锡市优秀共 产党员、宜兴市优秀厂长经理等荣誉称号。兼任中国阻燃学会副主任委员、中国 塑料加工工业协会副会长、宜兴市国际商会副会长、无锡市乡镇企业家协会理事。 现任公司副董事长。
　　沈锡强先生持有本公司3,040,000股；沈锡强先生为公司实际控制人之一， 在公司实际控制人中，沈琦先生、沈馥先生为沈锡强先生之子；沈锡强先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　沈馥先生，中国国籍，1978 年 10 月生，获英国埃克塞特大学工商管理硕士 学位。曾在苏州丝绸纺织轻工工艺品进出口贸易有限公司工作。2002 年 7 月起 历任上海雅克执行董事、欧洲先科董事长、雅克化工营销副总。现任本公司董事、 副总经理，兼任上海雅克、响水雅克执行董事、欧洲先科董事及负责人。
　　沈馥先生持有本公司34，200，000股；沈馥先生为公司实际控制人之一，在 公司实际控制人中，沈锡强先生为沈馥先生之父，沈琦先生为沈馥先生之兄；沈 馥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　吴仁铭先生，中国国籍，1938年11月生，硕士学历，教授级高工。曾在中国
　　科学院化学所、兰州地质所从事科研工作，1974年起历任甘肃环境保护所所长、 甘肃环境保护局副局长、上海ITS公司实验室主任助理。2004年起担任本公司技 术总顾问。吴仁铭在环境保护方面拥有较深的造诣，在国内核心期刊上发表论文
　　20余篇，国外期刊上发表论文3篇，曾多次获得国家科学技术进步二等奖、三等 奖，并被评为全国环境保护系统精神文明先进个人。现任本公司董事、技术总顾 问，为本公司核心技术人员。
　　吴仁铭先生未持有公司股票；吴仁铭先生与公司的控股股东、实际控制人之 间不存在关联关系；吴仁铭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。
　　陈传明先生，1957 年 9 月生，教授，博士生导师。陈传明先生一直在南京 大学从事教学、科研、管理工作，组织并参与多项国家自然科学基金项目以及教 育部人文社科项目。1997 年起享受国务院特殊津贴并获得国家级优秀教学成果 二等奖。现任南京大学管理学院院长，并兼任华泰证券股份有限公司、长江润发 机械股份有限公司、南京钢铁股份有限公司及本公司独立董事。
　　陈传明先生未持有公司股票；陈传明先生与公司的控股股东、实际控制人之 间不存在关联关系；陈传明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
　　陈良华先生，中国国籍，1963 年 12 月生，会计学教授，博士生导师。现任 东南大学经济管理学院副院长，兼会计系主任。陈良华先生在中国人民大学会计 系获得博士学位，在东南大学获得博士后，是中国会计学会理事、管理会计委员 会专家成员。现兼任江苏琼花高科股份公司独立董事。
　　陈良华先生未持有公司股票；陈良华先生与公司的控股股东、实际控制人之 间不存在关联关系；陈良华先生曾受过深圳证券交易所通报批评的处分。已取得 中国证监会认可的独立董事资格证书。
　　徐坚先生，1961 年 6 月生，博士学历，研究员，中共党员。历任北京化工
　　学院讲师、中国科学院化学研究所副研究员，研究员，中国科学院化学研究所副
　　所长,化学研究所学术委员会委员、中国科学院分子科学中心学术委员会委员。 高分子物理和化学国家重点实验室副主任等职。现任中国科学院化学研究所研究 员，博士生导师，学术委员会委员(高分子学科组组长)。兼任纤维改性材料国家 重点实验室主任（东华大学）。国家"十一五"863 计划新材料领域专家组首席 专家，国家 973 计划碳纤维项目首席专家，国家基础科技条件平台项目负责人。 中国材料研究会副理事长，中国化学会高分子委员会委员，北京市化学会副秘书 长。《高分子通报》、《化工新型材料》副主编，数种学术期刊编委。国际学术期 刊《Cellulose》国际编委。国际标准化组织 ISO TC202 国际主席。历年发表研 究论文 150 余篇，申请和授权专利 50 余项，编著书册、章节 13 本（章）。现兼 任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事。
　　徐坚先生未持有公司股票；徐坚先生与公司的控股股东、实际控制人之间不 存在关联关系；徐坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。