雅克科技(002409) 最新公司公告|查股网

						江苏雅克科技股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告 
　　特别提示：
　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月10日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》,现就使用部分超募资金使用计划的相关事宜公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]436号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,800万股，其中，网下向询价对象配售560万股，网上申购定价发行2,240万股。本次发行价格为30.00元/股，共募集资金84,000万元，扣除发行费用5,432.8136万元后，实际募集资金净额为78,567.1864万元。较原32,017.97万元的募集资金计划超额募集46,549.2164万元。上述资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并由其出具苏公字W[2010]第B042号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。根据公司2008年第四次临时股东大会决议及《江苏雅克科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　
序号 	项目名称 	项目 总投资 	使用募集 资金量 	募集资金使用计划 	项目备案情况 
建设当年 	建设 第二年 	铺底流动 资金 
1 	响水阻燃剂项目 	10,533.60 	9,722.54 	6,093.71 	3,281.23 	347.60 	盐城市经济贸易委员会 
2 
209000704334-1 
2 	滨海一体化项目 	24,433.34 	22,295.43 	13,896.47 	7,482.71 	916.25 	盐城市发展和改革委员会盐发改审[2007]366号 
合 计 	34,966.94 	32,017.97 	19,990.18 	10,763.94 	1,263.85 	* * * 
　　
　　公司实际募集资金超过上述两个项目所需资金为超募资金，金额为465,492,164元。2010年6月12日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的9631.31万元用于归还银行贷款以及7,800万元暂时补充流动资金，并承诺公司在本次使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金12个月内不进行证券投资等高风险投资，详见2010年6月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款及暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2010-007）及《江苏雅克科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2010-002）。根据该次董事会决议，公司已于2010年12月3日将7,800万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐人及保荐代表人。
　　二、部分超募资金使用计划安排
　　为提高募集资金使用效率，拓展未来发展空间，提高公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，降低公司运营成本，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，经公司第二届董事会第一次会议充分研究和论证，对本次部分超募资金的使用做出如下计划：
　　（一）实施"雅克科技亚太销售中心项目"
　　1、实施销售中心项目的原因
　　随着亚太及国内市场对防火安全的重视，继欧美市场之后，包括中国在内的亚太市场已经成为公司新的利益增长点。为紧跟这一新的发展趋势，进一步加强这一地区的销售力度，树立以销售为导向、为客户提供优质服务为宗旨的企业形象，公司拟使用部分超募资金在上海建立雅克科技亚太区销售中心。凭借上海优越的地理位置及人才优势，销售中心建成后，将成为公司对外的主要窗口，为客户沟通、专业营销团队的建设及亚太市场的进一步开发提供便利。项目实施将满足公司业务快速发展的市场需求，有利于公司员工队伍的稳定和人才引进和储备，提升公司的整体形象。
　　2、销售中心项目选址及具体投资情况
　　销售中心项目拟建于上海市云岭东路601号汇银金融商务中心，处于大虹桥经济圈内政府重点规划的长风生态商务区中轴位置，坐落于苏州河北岸，紧邻中环高架，区位优越、交通便捷、周边商务配套齐全，总面积为1134平方米。其具体投资情况如下：
　　序号 	投资分项名称 	投资金额估算 
1 	办公用房投资 	2,887万元 
2 	办公用房装修及办公设备购置 	300万元 
　　
　　（二）购置研发设备为提高雅克科技的研发创新能力，使产品更具竞争力，公司拟使用超募资金115万元为雅克科技研发中心购买研发设备，具体情况如下： 
设备名称 	设备价格 	仪器用途 
电感耦合等离子体质谱仪 	115万元 	用于分析高纯度产品中分析元素、同位素、形态分析等定性定量分析。 
　　
　　三、公司监事会决议情况
　　公司本次拟使用超募资金的3187万元用于"雅克科技亚太区销售中心项目"，115万元用于购置研发设备，是以公司的长远发展为立足点，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司竞争力，监事会同意公司使用3187万元用于"雅克科技亚太区销售中心项目"，115万元用于购置研发设备。四、公司独立董事意见独立董事认为：此次公司的部分超募资金使用计划与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用3187万元用于"雅克科技亚太区销售中心项目"，115万元用于购置研发设备。五、保荐机构意见经核查，华泰证券发表以下保荐意见：
　　1、本次拟投的销售中心项目及购置研发设备系投资于公司主营业务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定；
　　2、将部分超募资金拟建销售中心项目，符合公司拓展市场的战略规划，有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益；将部分超募资金用于购置研发设备，将提升公司研发中心的设备水平，符合公司技术创新的战略，同时也提高资金使用效率。
　　3、上述超募资金的使用行为经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。雅克科技超募资金使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。
　　4、同时，华泰证券将持续关注雅克科技其余超募资金的使用的情况，督促雅克科技在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障雅克科技全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。基于以上意见，华泰证券对雅克科技本次使用部分超募资金用于销售中心项目以及购置研发设备表示无异议。
　　六、备查文件：
　　1、公司第二届董事会第一次会议决议；
　　2、公司第二届监事会第一次会议决议；
　　3、公司独立董事发表的独立意见；
　　4、保荐机构华泰证券股份有限公司出具的核查意见。
　　特此公告。
　　江苏雅克科技股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月十四日