九九久(002411) 最新公司公告|查股网

						江苏九九久科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    根据江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议决议，定于2010年9月13日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
    一、会议安排
    1、会议时间：2010年9月13日上午9：30开始
    2、会议地点：如东县马塘镇建设路40号公司会议室
    3、股权登记日：2010年9月8日
    4、召集人：公司董事会
    5、会议表决方式：现场投票表决的方式
    6、出席对象：
    （1）截止2010年9月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东。
    （2） 本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3） 公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于2010年半年度资本公积金转增股本预案》；
    2、审议《关于修改的议案》；
    3、审议《关于使用部分超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目的议案》；
    4、审议《关于使用部分超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的议案》。
    以上议案已于2010年8月23日第一届董事会第十一次会议审议通过，其中第1、3、4项议案经第一届监事会第十次会议审议通过。
    以上事项详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息。
    三、股东大会登记方法
    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的
    证券账户卡办理登记。
    3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
    4、登记时间：2010年9月10日，上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。
    5、登记地点：江苏九九久科技股份有限公司证券部。
    四、其他事项：
    1、会期半天。与会股东食宿费、交通费自理。
    2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    3、联系人：陈兵、陈建辉。
    联系电话：0513-84415116（兼传真）。
    附件：授权委托书
    江苏九九久科技股份有限公司 董事会
    二〇一〇年八月二十五日
    附件：
    授 权 委 托 书
    本人（本单位）作为江苏九九久科技股
    份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表出席江苏九九久
    科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会， 受托人有权依照本
    授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决， 并代
    为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议
    审议的各项议案的表决意见如下：
    序号 表决事项 同意 反对 弃权
    关于2010年半年度资本公积金转增股本
    1 预案
    2 关于修改《公司章程》的议案
    关于使用部分超额募集资金投资建设年
    3 产400吨六氟磷酸锂项目的议案
    关于使用部分超额募集资金投资募投项
    4 目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩
    建的议案
    （说明： 请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”
    或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、“反
    对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表
    决票无效，按弃权处理。）
    委托人（签字盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量： 股
    受托人身份证号码：
    受托人（签字）：
    　　委托日期： 2010年 月 日