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						江苏九九久科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    重要提示：
    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2010年9月13日（星期一）上午9：30。
    2、会议召开地点：如东县马塘镇建设路40号公司会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长周新基先生。
    6、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏九九久科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次会议的股东及股东代理人共39名，所持股份64,202,500股，占公司有表决权股份总数的74.654%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于2010年半年度资本公积金转增股本预案》
    截至2010年6月30日，公司资本公积金余额为501,903,400.00元，根据公司实际情况，拟定2010年半年度资本公积金转增股本方案为：以2010年6月30日股本总数86,000,000股为基数，按每10股转增5股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增43,000,000股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至129,000,000股。
    授权董事会根据资本公积金转增股本的实施情况，办理相应工商变更登记手续。
    表决结果：同意64,202,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过了《关于修改议案》
    由于公司中期分配，以资本公积金转增股本，公司总股本将增至129,000,000股，公司章程拟将作如下修改：
    (1)、第六条 公司注册资本为人民币8,600万元。
    修改为：公司注册资本为人民币12,900万元。
    (2)、第十九条：公司股份总数为8,600万股，公司的股本结构为：普通股8,600万股。 
    修改为：公司股份总数为12,900万股，公司的股本结构为：普通股12,900万股。 
    表决结果：同意64,202,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 
    3、审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资建设年产400 吨六氟磷酸锂项目的议案》 
    表决结果：同意64,202,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 
    4、审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资募投项目7- 
    氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的议案》 
    表决结果：同意64,202,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 
    四、律师出具的法律意见 
    上海市联合律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 
    五、备查文件 
    1、江苏九九久科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议； 
    2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。 
    特此公告。 
    江苏九九久科技股份有限公司 
    董事会 
    　　二〇一〇年九月十四日