九九久(002411) 最新公司公告|查股网

						江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2010年10月20日以现场和通讯相结合的方式召开（现场会议地点在公司会议室）。本次会议的通知已于2010年10月10日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人，公司董事周新基先生、高继业先生、朱建军先生、郭金煌先生、秦宝林先生现场参加本次会议，董事杨德新先生、崔咪芬女士、李昌莲女士、赵伟建先生以通讯方式参加本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议经过记名投票表决（现场和传真），审议通过了如下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
    《公司2010年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2010年第三季度报告正文》刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司经营层经充分酝酿，拟订了《关于调整公司内部管理机构设置方案》，具体调整内容如下：
    1、撤销及新组建有关内部管理部门
    撤销生产部，组建生产一部、生产二部；撤销经营部，组建采购部、销售部；组建企业信息部、工程建设部。
    2、变更有关内部管理部门名称
    公司办公室、证券部、审计部、人事部、开发部、品质部分别更名为：行政事务部、证券投资部、审计监察部、人力资源部、研发部、质检部。
    财务部、安全环保部、仓储部不变。本次调整后公司共设置15个内部行政管理部门。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订的议案》。
    《外部信息使用人管理制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订的议案》。
    《重大信息内部报告制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订的议案》。
    《年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订的议案》。
    《控股子公司管理制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    　　江苏九九久科技股份有限公司董事会 二〇一〇年十月二十二日