常发股份(002413) 最新公司公告|查股网

						江苏常发制冷股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　本次会议没有否决或修改的提案，没有新提案提交表决。
　　一、会议召开情况
　　公司董事会于2010年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏常发制冷股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，并于2010年7月6日刊登《江苏常发制冷股份有限公司关于2010年第一次临时股东大会会议地址变更的公告》。
　　1、召开时间：2010年7月18日（星期日）上午9：30
　　2、召开地点:江苏省常州市武进区礼嘉镇常发大酒店8楼会议室
　　3、召集人：公司董事会
　　4、召开方式：现场会议
　　5、主持人：董事长黄小平先生
　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。江苏世纪同仁律师事务所居建平律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
　　二、会议出席情况
　　出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表股份94,531,900股，占公司有表决权股份总数的64.31%。公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师出席了会议。
　　三、会议审议议案及表决情况
　　经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　（一）关于公司新建3万吨高性能精密铜管项目的可行性议案
　　表决情况：
　　同意94,531,900股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
　　反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；
　　弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
　　（二）关于公司新建铝箔二期项目的可行性议案
　　表决情况：
　　同意94,531,900股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
　　反对0股，占出席会8BAE有效表决股份总数的0%；
　　弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
　　（三）关于公司使用部分超募资金建设新项目的议案
　　表决情况：
　　同意94,531,900股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
　　反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；
　　弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
　　（四）增加公司经营范围的议案
　　表决情况：
　　同意94,531,900股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
　　反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；
　　弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
　　（五）修改《公司章程》、修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
　　1、修改后的《公司章程》。
　　表决情况：
　　同意94,531,900股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
　　反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；
　　弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
　　2、修改后的《股东大会议事规则》。
　　表决情况：
　　同意94,531,900股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
　　反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；
　　弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
　　3、修改后的《董事会议事规则》。
　　表决情况：
　　同意94,531,900股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
　　反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；
　　弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
　　4、修改后的《监事会议事规则》。
　　表决情况：
　　同意94,531,900股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
　　反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；
　　弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
　　（六）《关联交易管理制度》
　　表决情况：
　　同意94,531,900股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
　　反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；
　　弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
　　（七）《投资决策管理制度》
　　表决情况：
　　同意94,531,900股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
　　反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；
　　弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
　　四、律师出具的法律意见书
　　江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2010年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、由与会董事签名的本次股东大会决议；
　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　江苏常发制冷股份有限公司
　　2010年7月20日