常发股份(002413) 最新公司公告|查股网

						江苏常发制冷股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2010年10月21日以电话、邮件方式送达，会议于2010年10月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长黄小平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《江苏常发制冷股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    二、审议通过了《关于聘任陈建东先生为公司副总经理的议案》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    陈建东先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，中专学历，助理工程师。历任武进市南方制冷器材厂技术科科长、江苏常发制冷集团有限公司技术科科长。2002年至今一直任职于本公司，2007年至今担任本公司总经理助理兼技术部部长。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    公司独立董事对该项议案发表了同意意见。
    三、审议通过了《江苏常发制冷股份有限公司2010年第三季度季度报告全文及正文》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《公司2010 年第三季度报告全文》、《公司2010 年第三季度报告正文》详见
    指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过了《关于在常州新北区投资设立全资子公司的议案》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    进一步加快公司产能扩张步伐，为公司的后续增长提供有力保障，公司拟在常州新北区设立全资子公司。公司名称为江苏常发城北制冷有限公司(暂定名，以工商登记的名称为准)，注册资本为500万元人民币，法定代表人为黄善平，经营范围为制冷器件、卷焊钢管、普通机械零部件加工、制造（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准），注册地点为常州市新北区长江中路12号。
    五、审议通过了《江苏常发制冷股份有限公司独立董事年报工作制度》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《江苏常发制冷股份有限公司独立董事年报工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    江苏常发制冷股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年十月二十八日