康盛股份(002418) 最新公司公告|查股网

						浙江康盛股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江康盛股份有限公司于2010年6月25日召开第二届董事会第一次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，监事和部分高管列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。
    同意选举陈汉康先生为公司第二届董事会董事长，选举陈伟志先生为公司第二届董事会副董事长。
    选举结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于聘任总经理议案》。
    同意聘任陈汉康先生为公司总经理。
    公司全体独立董事经审核对该事项发表意见认为：“同意聘任陈汉康先生为公司总经理”。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。
    同意聘任杜龙泉先生、韩建文先生、王贵阳先生、王廷喜先生、占利华先生、周景春先生为公司副总经理，聘任毛泽璋先生为公司财务总监。
    公司全体独立董事经审核对该事项发表意见认为：“同意聘任杜龙泉先生、韩建文先生、王贵阳先生、王廷喜先生、占利华先生、周景春先生为公司副总经理，聘任毛泽璋先生为公司财务总监”。（简历附后）
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《关于确定董事会专门委员会委员的议案》。
    同意公司第二届董事会专门委员会委员组成如下：
    1、陈汉康、冯泽舟（独立董事）、鲁晓东、颜亮、杜龙泉五位董事为战略委员会委员，陈汉康董事担任主任委员（召集人）。
    2、竺素娥（独立董事）、冯泽舟（独立董事）、周景春三位董事为审计委员会委员，竺素娥董事担任主任委员（召集人）。
    3、冯泽舟（独立董事）、黄速建（独立董事）、竺素娥（独立董事）、陈汉康、陈伟志五位董事为提名委员会委员，冯泽舟董事担任主任委员（召集人）。
    4、黄速建（独立董事）、冯泽舟（独立董事）、竺素娥（独立董事）、鲁晓东、陈伟志五位董事为薪酬与考核委员会委员，黄速建董事担任主任委员（召集人）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    浙江康盛股份有限公司
    董事会
    二〇一〇年六月二十八日
    附件：高级管理人员简历
    陈汉康，男，中国国籍，无永久境外居留权，1961年9月出生。中共党员，大学学历，高级经济师，浙江省第十一届人大代表，淳安县企业家协会副会长，淳安县民营企业协会副会长，淳安县慈善总会副会长，淳安县红十字会副会长。曾荣获浙江省供销系统劳动模范、杭州市优秀社会主义事业建设者、淳安县优秀企业家、淳安县优秀党员等荣誉称号。2002年11月进入本公司工作，现任公司董事长，总经理，法定代表人，并兼任浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司法定代表人、浙江康盛邦迪管路制品有限公司法定代表人、浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司法定代表人、新乡康盛管业有限公司法定代表人、淳安康盛钢带制造有限公司法定代表人、淳安康盛空调配件制造有限公司法定代表人、合肥康盛管业有限责任公司法定代表人、新乡康盛制冷配件有限公司法定代表人、六安康盛管业有限责任公司法定代表人、徐州康盛管业有限公司法定代表人、淳安县康盛物业管理有限公司法定代表人、浙江康盛科工贸有限公司法定代表人、杭州世纪康盛置业有限公司法定代表人。
    截止2010年6月28日，陈汉康先生持有本公司股票合计为36,112,500股（均为有限售条件流通股）；陈汉康先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杜龙泉，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年12月出生。中共党员，研究生学历，副教授职称。1985年参加工作，1985年7月至2000年2月任职于安徽财经大学，2000年3月至2003年2月任职于华泰证券有限责任公司，2003年3月至2005年7月任职于第一证券有限公司。2005年8月进入本公司工作，现任公司董事，副总经理，董事会秘书，并担任浙江康盛邦迪管路制品有限公司监事、浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司监事、浙江润成投资管理有限公司监事，天津桦清信息技术股份有限公司独立董事。
    杜龙泉先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    韩建文，本公司副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1970年10月出生。工商管理硕士，高级工程师。2003年进入本公司工作，历任浙江康盛管业有限公司总经理助理、管理者代表、淳安康盛空调配件制造有限公司总经理。在浙江省、杭州市、淳安县科技部门刊物上先后发表过《内螺纹铜管新型工艺的探讨》、《板式蒸发器的研究和开发》、《内外螺纹钢管的可行性研究》、《精制冷轧板材的工艺探索》、《内外螺纹管壳式蒸发器的研究开发》等学术论文。
    韩建文先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王贵阳先生，本公司副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1955年9月出生。中共党员，大专学历。1998年6月至2007年6月任淳安县供销合作总社副主任。2007年7月进入本公司工作。
    王贵阳先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王廷喜先生，本公司副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1953年6月出生，本科学历，国家高级职业经理人资格，工程师职称。2002年6月进入本公司工作。历任淳安安通机械厂厂长，淳安机师公司总工程师。
    王廷喜先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    占利华先生，本公司副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1964年4月出生。中共党员，大专学历，工程师。2002年末进入本公司工作，历任技术设备部经理、公司副总经理，是公司主要研发技术骨干，从事冰箱、冷柜制冷管路产品、生产设备、生产工艺的设计和开发，参与并主持了Φ4×0.5单双层焊接钢管、整体式蒸发器、单片式蒸发器、冰箱无焊点过渡管等系列产品研发工作。
    占利华先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    周景春，男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年3月出生。中共党员，研究生学历。2004年9月进入本公司工作，现任公司董事，副总经理。
    周景春先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    毛泽璋先生，本公司财务负责人，中国国籍，无永久境外居留权，1962年11月出生。中共党员，大专学历，高级会计师、中国注册会计师（非执业会员）。长期从事财务管理工作，1987年8月至1993年12月担任淳安枫树岭电站工程局财务科长，1994年1月至2005年12月担任淳安新安江库区建设投资公司财务科长。2006年1月进入本公司工作。
    毛泽璋先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。