康盛股份(002418) 最新公司公告|查股网

						浙江康盛股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江康盛股份有限公司于2010年11月5日向全体董事发出召开第二届董事会第四次会议的书面通知，并于2010年11月16日召开第二届董事会第四次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：
　　一、审议通过了《关于授权董事长办理拟收购成都集翔电子电器公司51%以上股权谈判等具体事项的议案》。
　　公司基于生产经营及市场规划的要求，拟收购成都集翔电子电器公司51%以上的股权。本次拟收购对象集翔公司是一家成立于1956年的集体所有制企业，位于四川省成都市龙泉驿区，主营业务为冰箱制冷配件的制造和销售。截止2010年6月30日，集翔公司资产总额为5,500万元左右，净资产为2,500万元左右，2010年1-6月销售规模约为4,000万元左右。
　　本次收购若能完成，有利于优化公司生产制造和销售网络的布局，充分体现公司零距离优质服务的商业模式，增强公司在西南市场的综合竞争力。
　　鉴于成都集翔电子电器公司为一家集体企业，须先进行整体改制，本公司的收购标的为改制完成后成都集翔电子电器公司51%以上的股权，若集翔公司改制进程延迟或改制无法完成，或无法达成一致意见，则本次收购有可能相应的延迟或者终止。
　　同意授权董事长办理拟收购成都集翔电子电器公司51%以上股权谈判等具体事项。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于收购浙江康盛科工贸有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
　　公司全体独立董事经审核对该事项发表意见认为："一致同意收购浙江康盛
　　科工贸有限公司100%的股权"。
　　关于收购浙江康盛科工贸有限公司100%股权暨关联交易的情况详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于收购浙江康盛科工贸有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
　　关联董事陈汉康、陈伟志回避表决。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
　　公司全体独立董事经审核对该事项发表意见认为："一致同意上述议案，同意将该议案提交公司股东大会审议"。
　　关于继续利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的情况详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过了《关于调整公司向银行借款额度及授权的议案》。
　　同意将公司2010年向银行借款的额度调整为人民币5亿元，并提请公司2010年度第二次临时股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在该借款额度内办理借款、资产抵押等担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。
　　2011年公司预计需向银行最高借款余额不超过人民币8亿元。同意提请公司2010年度第二次临时股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在该借款额度内代表公司办理借款、资产抵押等担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》。
　　关于＜董事会议事规则＞的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《浙江康盛股份有限公司董事会议事规则（2010年修订）》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过了《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　以上第三项至第五项议案尚须经过公司2010年度第二次临时股东大会批准。
　　特此公告。
　　浙江康盛股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十一月十六日