贵州百灵(002424) 最新公司公告|查股网

						贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第一届董事会第二十五次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    2010 年6月14日上午9：00，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董
    事会第二十五次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年6月3日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长姜伟先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式审议通过了：
    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    为提高公司的资金利用率，降低财务成本，公司及子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司计划运用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体置换数额以经会计师审计并出具鉴证报告的具体数额为准。
    关于本项议案的详细信息《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于对贵州百灵企业集团天台山药业有限公司增资的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    根据《贵州百灵企业集团股份有限公司招股说明书》“第十三节 募集资金运用”之“一、本次募集资金投资项目计划”披露，本次募集资金拟投资于“天台山药业GMP生产线建设项目”“GAP种植基地建设项目”“技术中心建设项目”及“营销网络建设项目”，其中“天台山药业GMP 生产线建设项目”的实施主体
    是公司全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司（以下简称“天台山药业”），在公司以募集资金对其增资22,000万元后，由天台山药业实施该项目。该增资资金专用于天台山药业 GMP 生产线建设项目，此项目建成后，将进一步扩大公司优势产品的产能，进一步增强公司的盈利能力。
    三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
    表决结果：9 人赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    公司拟增加公司的注册资本，由11,000 万元增加到14,700 万元。
    四、审议通过《关于修改贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程的议案》。
    表决结果：9 人赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程修改前后对照表
    序号 原章程（草案） 修改后章程
    第二条 公司系依照《公司法》、
    《公司登记管理条例》和其他有关规
    第二条 公司系依照《公司 定向公司登记机关申请设立登记成
    法》、《公司登记管理条例》和其他 立的股份有限公司（以下简称“公
    有关规定向公司登记机关申请设立 司”）。
    登记成立的股份有限公司（以下简 公司按照《公司法》规定，由贵
    称“公司”）。 州百灵企业集团制药有限公司变更，
    公司按照《公司法》规定，由 以发起设立方式设立，在贵州省安顺
    贵州百灵企业集团制药有限公司变 市工商行政管理局注册登记，取得营
    更，以发起设立方式设立，在贵州 业执照。目前公司营业执照号：
    省安顺市工商行政管理局注册登 522500000001859（1-1）。
    1 记，取得营业执照，营业执照号： 公司于2010年5月12日经中国证
    5225001200286。 券监督管理委员会证监许可［2010］
    629号文核准，首次向社会公众发行
    人民币普通股3700万股，于2010年6
    月3日在深圳证券交易所上市。
    第四条 公司注册资本为人民 第四条 公司注册资本为人民
    2 币11000万元。公司为永久存续的股 币14700万元。公司为永久存续的股
    份有限公司。 份有限公司。
    第十五条 公司发行的股份， 第十五条 公司发行的股份，在
    3 由公司出具股权证。 中国证券登记结算有限责任公司深
    圳分公司集中托管。
    第十七条 公司的股份总数为
    第十七条 公司的股份总数 14700万股，公司的股本结构为：普
    为：11000万股；股本结构为：全 通股14700万股，其中发起人持有
    4 部为人民币普通股。 11000万股。公司发行的3700万股
    股票均为流通股。
    第二十四条 公司的股份可以
    依法转让。公司股票终止上市后，将
    进入代办股份转让系统继续交易。未
    第二十四条 公司的股份可以 有中国证券监督管理委员会及深圳
    依法转让。 证券交易所对此作出新规定，公司对
    5 载入公司章程的此项规定不作任何
    修改。
    第四十四条 本公司召开股东
    大会的地点为：[具体地点]。
    股东大会将设置会场，以现场会 第四十四条 本公司召开股东
    议形式召开。公司还将提供网络或 大会的地点为：贵州省安顺市经济技
    其他方式为股东参加股东大会提供 术开发区西航大道贵州百灵企业集
    6 便利。股东通过上述方式参加股东 团制药股份有限公司会议室。
    大会的，视为出席。
    五、审议通过《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司向中国农业银行安顺分行申请办理 2800 万元的承兑汇票的议案》。
    表决结果：9 人赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    于会董事经审议，一致通过以下决议：向中国农业银行安顺分行申请办理2800万元的承兑汇票用于支付企业原料及包装款项，期限三年，用公司“一种治疗心脑系统疾病、中风后遗症的药物”专利权作质押，并责成公司总经理负责资金安全、保证资金合理用于有关产品的使用。依照有关法律与银行签署合同文件。
    六、审议通过《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 人赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    经董事会审议一致通过于2010年7月6日上午十点在贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室召开2010年第一次临时股东大会并将本次董事会审议通过的二至五项议案提交 2010 年第一次临时股东大会审议。
    会议通知详见公司2010年6月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知的公告》。
    特此公告。
    贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董 事 会
    　　2010年6月14日