贵州百灵(002424) 最新公司公告|查股网

						贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第一届董事会第二十六次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    2010年8月25日上午10：00，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第二十六次会议在公司三楼会议室以电话会议的方式召开。会议通知及相关会议材料已于2010年8月12日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，全体董事参加了本次电话会议，全体监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长姜伟先生召集并主持，全体董事经过审议，以电话通讯表决方式审议通过了以下几项议案：
    议案一、审议通过《关于2010年半年度财务报告及摘要的议案》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    经认真审核，认为公司2010 年半年度财务报告及摘要内容真实、准确、完
    整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2010 年半年度财务报告及摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中
    国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    议案二、审议通过《关于董事调资的议案》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    公司薪酬考核委员会对公司董事进行了考核，在诚信责任考核、勤勉尽职考核、经济责任考核及薪酬总额的确定等方面均严格按照相关制度规定以及绩效评
    价标准和程序进行。考核的过程和薪酬的确定与公司经营情况相结合，并参照同
    行业企业董事薪酬水平，也兼顾对董事诚信责任、勤勉尽职等方面的道德评价，
    体现了对董事的激励与约束作用，有利于公司长远发展。根据公司实际情况并参
    照同行业规模相近上市公司董事薪酬水平，对董事进行薪酬调整。
    公司董事薪资调整如下：
    职务 姓名 现年薪（万元） 拟调年薪（万元）
    董事 姜伟 66 120
    董事 黄炯 39.6 108
    董事 姜勇 26.4 72
    董事 牛民 26.4 72
    对独立董事的津贴调整如下：
    职务 姓名 现每年津贴（万元） 拟调每年津贴（万元）
    独立董事 张铁军 3.6 5
    独立董事 周汉华 3.6 5
    独立董事 曹国华 3.6 5
    独立董事 赵万一 3.6 5
    议案三、审议通过《关于高级管理人员调资的议案》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    公司薪酬考核委员会对公司高级管理人员进行了考核，在诚信责任考核、勤勉尽职考核、经济责任考核及薪酬总额的确定等方面均严格按照相关制度规定以
    及绩效评价标准和程序进行。考核的过程和薪酬的确定与公司经营情况相结合，
    并参照同行业企业高级管理人员薪酬水平，也兼顾对高级管理人员诚信责任、勤
    勉尽职等方面的道德评价，体现了对高级管理人员的激励与约束作用，有利于公
    司长远发展。根据公司实际情况并参照同行业规模相近上市公司高级管理人员薪
    酬水平，对高级管理人员进行薪酬调整。
    职务 姓名 现年薪（万元） 拟调年薪（万元）
    副总经理 蔡守宪 26.4 60
    财务总监 车景文 26.4 60
    议案四、审议通过《关于公司将于2010年10月30日前向中国农业银行安顺南
    华支行贷款不超过4700万元用于补充公司流动资金的议案》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    议案五、审议通过《关于公司将于2010年10月30日前向中国建设银行安顺开发区支行贷款不超过5500万元用于补充公司流动资金的议案》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    议案六、审议通过《关于公司将于2010年10月30日前向中国工商银行安顺西航支行贷款不超过5500万元用于补充公司流动资金的议案》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    议案七、审议通过《关于使用自有资金对公司全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司增资3500万元并同意其增加经营范围的议案》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    该项目预算总投资不超过3500万元，全部使用自有资金。本项目从事中药材经营，主要对中药材进行采购、储存和销售。
    预计本项目达产期第一年中药材销售收入可以达到12000万元，第二年为
    21000万元，第三年达到30000万元，销售毛利率不低于20%。
    优势分析如下：
    一、资金优势。集团公司上市后拥有充裕的资金。
    二、产业链优势。集团公司目前实施的GAP基地建设及自身药材需求和本项目结合后具备产业链良好衔接的效应。
    三、人才网络优势。集团公司拥有培养专业人才的经验可供使用。
    四、品牌优势。集团公司中药材采购和储备经验丰富，并拥有良好的贸易信誉度。
    五、区域优势。贵州及周边各省均为中药材资源大省。
    劣势主要为：
    一、经营劣势。中药材市场上信息瞬息万变，相比于市场上成熟的中药材经营公司，尚需积累经营经验。
    二、信息劣势。中药材市场供应和价格信息变化频繁，使得市场信息的获取变得十分重要。目前本项目还处于信息建设起步阶段。
    因此对公司全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司增资3500万元
    同时扩大其经营范围是为了优化公司资产做出的投资决策，有利于加快贵州百灵企业集团医药销售有限公司的发展壮大，符合公司和全体股东的利益。并同意贵州百灵企业集团医药销售有限公司增加中药材、中药饮片、预包装食品、散装食品（酒类）、农副产品、和五金交电的经营范围。
    议案八、审议通过《关于使用超募资金投资建设北京学术推广中心项目的议案》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    本项目拟使用超募资金投入不超过7000万元，主要包括公司购置自用办公场地及相关办公设备的投入。本项目主要有利因素为：
    （1）、拥有固定的办公用房有利于营销队伍的稳定
    （2）、拥有固定的办公用房有利于加强与学术研究单位及经销商的合作 （3）、购置办公用房可以节省租金，降低销售费用
    本项目经济效益的分析：
    通过成立专业的学术推广队伍进行强有力的学术营销推广，进入和覆盖更多医院市场，提高公司银丹心脑通软胶囊等处方药的市场竞争力，使公司处方药和OTC产品同步持续发展，实现公司处方药银丹心脑通软胶囊、小儿柴桂颗粒、姜酚胶丸、骨力胶囊销售收入较快增长。随着公司处方药营销能力的提高，公司未来研发出的处方新药，搭乘成熟的学术推广队伍和渠道网络，快速的切入市场。
    本项目主要风险：
    1、 管理风险。异地管理的风险将通过远程办公系统解决。
    2、 资金投入风险。本项目投入资金主要以固定资产的形式投入，从降低销
    售费用和房产保值的角度分析，其风险非常小。
    议案九、审议《关于2010年半年度利润分配方案（预案）的议案》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    本次利润分配以2010年6月30日公司总股本147,000,000股为基数，每10 股
    派送红股2股（含税），现金股利5元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。向全体股东以资本公积每10 股转增4股。该利润分配预案提报股东大会审议
    通过后公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。
    议案十、审议《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    公司将于2010年9月10日上午十点在贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室召开2010年第二次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的议案二、议案八、议案九共三项议案提交 2010 年第二次临时股东大会审议。
    会议通知详见公司2010年8月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》。
    特此公告。
    贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董 事 会
    　　2010年8月25日