贵州百灵(002424) 最新公司公告|查股网

						贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第一届董事会第二十八次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    2010年9月27日上午10：00，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第二十八次会议在公司三楼会议室以电话会议的方式召开。会议通知及相关会议材料已于2010年9月15日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，全体董事参加了本次电话会议，全体监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长姜伟先生召集并主持，全体董事经过审议，以电话通讯表决方式审议通过了以下几项议案：
    一、 审议通过《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公 司向中国农业银行股份有限公司安顺市分行申请人民币4000万元贷 款提供担保的议案》； 
    表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 
    贵州百灵企业集团医药销售有限公司是贵州百灵企业集团制药股份有限公司全资子公司，本次担保符合相关法律的规定，保荐代表人发表了保荐意见，详情请见《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 对外担保的公告》。 
    二、审议通过《关于召开2010 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 
    本次董事会审议通过的议案一提交公司2010 年第三次临时股东大会审议，公司2010年第三次临时股东大会的时间另行通知。 
    特此公告。 
    贵州百灵企业集团制药股份有限公司 
    董 事 会 
    　　2010年9月27日