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						凯撒（中国）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次 会议于2010年10月12日14时在广东省汕头市龙湖珠津工业区一街3号凯撒工 业城公司8楼会议室以现场表决与传真表决相结合的方式召开。公司董事长郑合 明先生主持本次会议。会议通知于2010年9月29日以电子邮件、传真方式送达 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，7名董事在公司 8楼会议室现场对议案进行表决，2名董事以传真的方式对议案进行表决。公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议经过讨论，通过了以下决议：
　　一、会议以9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于使用募集资金在肇庆市购置旗舰体验店的议案》。
　　在肇庆市购置旗舰体验店经营，是公司销售网络建设项目计划之一。原计划 的实施方式是租赁，公司于2010年8月3日召开2010年第二次临时股东大会， 审议通过《关于对凯撒销售网络建设项目实施方式作部分调整的议案》，将实施 方式调整为租赁或购置。公司可在两种实施方式之中择优选择。公司原已在肇庆 市租赁场所设立自营店，由于租赁期满，公司打算与业主购置原经营场所继续经 营。总房款7,250,112元全部以公司销售网络建设项目募集资金支付。 
　　【详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】 
　　二、会议以9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于使用部分超募资金在乌鲁木齐市购置旗舰体验店的议案》。
　　为扩大我司销售网络建设，提高品牌影响力，近日，公司派员对乌鲁木齐市 商铺市场进行调研考察，经多方寻找和谈判，拟向新疆广汇信邦房地产开发有限 公司购买位于乌鲁木齐市天山区光明路30号时代广场西区一层1号商铺，仅用 作公司旗舰体验店的经营。总房款31,915,400元全部以超募资金支付。 
　　关于本公司使用部分超募资金在乌鲁木齐市购置旗舰体验店之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意意见。 
　　【详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】 
　　三、会议以9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 用募集资金在昆明市购置旗舰体验店及使用超募资金支付资金缺口的议案》。 为扩大我司销售网络建设，提高品牌影响力，近日，公司派员对昆明市商铺 市场进行调研考察，经多方寻找和谈判，拟向昆明南亚风情房地产开发有限公司 购买位于昆明市滇池路二公里处南亚风情第壹城C4栋2号房一至二层，仅用作公 司旗舰体验店的经营。总房款20,036,165元，其中从公司销售网络建设项目募集 资金支付7,840,000元，按原计划投资的7,840,000元不变，缺口部分12,196,165 元从超募资金中支付。 
　　关于本公司用募集资金在昆明市购置旗舰体验店及使用超募资金支付资金缺口之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意意见。
　　【详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】 
　　四、会议以9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 用募集资金在郑州市购置旗舰体验店及使用超募资金支付资金缺口的议案》。 在郑州市开设自营店经营，是公司销售网络建设项目计划之一。原计划的实 施方式是租赁，公司于2010年8月3日召开2010年第二次临时股东大会，审议通过 《关于对凯撒销售网络建设项目实施方式作部分调整的议案》，将实施方式调整 为租赁或购置。公司可在两种实施方式之中择优选择。近日，公司派员对郑州市 商铺市场进行调研考察，经多方寻找和谈判，拟向河南升龙置业有限公司购买位 于郑州市金水路与未来路交汇处曼哈顿广场B区B1015、B1015-1、B1016、B1016-1 商铺，仅用作公司旗舰体验店的经营。总房款28,647,217元，其中从公司销售网 络建设项目募集资金支付7,350,000元，缺口部分21,297,217元从超募资金中支 付。 
　　关于本公司用募集资金在郑州市购置旗舰体验店及使用超募资金支付资金缺口之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意意见。
　　【详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】 
　　特此公告。
　　凯撒（中国）股份有限公司董事会
　　2010年10月12日