凯撒股份(002425) 最新公司公告|查股网

						凯撒（中国）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：公司股票将于2010年11月24日开市起复牌。
　　凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会 议于2010年11月23日10时在广东省汕头市龙湖珠津工业区一街3号凯撒工业 城公司8楼会议室以现场表决与传真表决相结合的方式召开。公司董事长郑合明 先生主持本次会议。会议通知于2010年11月10日以电子邮件、传真方式送达全 体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，6名董事在公司8 楼会议室现场对议案进行表决，3名董事以传真的方式对议案进行表决。公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议经过讨论，通过了以下决议：
　　一、会议以7票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于凯 撒（中国）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司 董事会审议。董事会同意通过了《关于凯撒（中国）股份有限公司限制性股票激 励计划（草案）及其摘要的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容 详见公司第三届监事会第十次会议决议公告（公告编号：2010-022）。 公司独立董事针对此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。 因董事/董事会秘书/财务总监冯育升和董事/行政总监郑少强属于《凯撒（中 国）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避对该议案的表决。 该议案需报中国证券监督管理委员会审核无异议后，提交股东大会审议。
　　【详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
　　二、会议以7票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《凯撒（中国）股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
　　因董事/董事会秘书/财务总监冯育升和董事/行政总监郑少强属于《凯撒（中 国）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避对该议案的表决。 该议案需报中国证券监督管理委员会对公司的股权激励计划（草案）审核无 异议后提交公司股东大会审议。
　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
　　三、会议以7票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提 请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权 董事会办理限制性股票以下事宜：
　　（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格做相应的调整。
　　（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
　　（4）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
　　（5）授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
　　（6）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
　　（7）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜。
　　（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划。
　　（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理。
　　（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
　　因董事/董事会秘书/财务总监冯育升和董事/行政总监郑少强属于《凯撒（中国）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
　　该议案需报中国证券监督管理委员会对公司的股权激励计划（草案）审核无异议后提交公司股东大会审议。
　　四、会议以9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》
　　【详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
　　五、会议以9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《内部审计制度》
　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
　　六、会议以9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《内幕信息知情人登记制度》
　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
　　七、会议以9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
　　特此公告。
　　凯撒（中国）股份有限公司董事会
　　2010年11月23日